昇辉科技(300423):修订及制定公司相关治理制度
证券代码:300423 证券简称: 昇辉科技 公告编号:2024-023 昇辉智能科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 5月 10日召开了公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下: 一、修订、制定部分制度的情况 为进一步完善公司治理体系,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对相关制度进行修订、制定,具体如下:
二、备查文件 1、第四届董事会第二十六次会议决议; 2、第四届监事会第十八次会议决议。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2024年 5月 10日 中财网
|