常润股份(603201):常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
原标题:常润股份:常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 股票简称：常润股份 股票代码：603201 2024年 5月 常熟通润汽车零部件股份有限公司 会议资料目录 一、 股东大会须知……………………………………………………… 3 5 二、 会议议程…………………………………………………………… 三、 会议议案及报告…………………………………………………… 7 1、 议案一：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》……… 7 2、 议案二：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》……… 13 3、 议案三：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》……… 19 28 4、 议案四：《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》………… 5、 议案五：《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》… 29 6、 议案六：《关于公司续聘会计师事务所的议案》………………… 30 7、 议案七：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》………… 33 8、 议案八：《关于公司开展远期结售汇业务的议案》……………… 34 37 9、 议案九：《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》………… 10、 议案十：《关于公司监事会成员薪酬的议案》…………………… 38 11、 议案十一：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》…………… 39 12、 议案十二：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》……………………………………………… 40 13、 报告：《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》………………………………………………………… 62 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年年度股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2023年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。 十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年 5月 20日 14点 00分 召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 5月 20日至 2024年 5月 20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、现场会议议程： (一) 参会人员签到，股东进行登记 (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况 (三) 宣读股东大会会议须知 (四) 推举计票、监票人员 (五) 审议议案 1、 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 2、 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 3、 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 4、 审议《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 5、 审议《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》 6、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 7、 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 8、 审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》 9、 审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》 10、 审议《关于公司监事会成员薪酬的议案》 11、 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 12、 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 13、 听取报告：《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》 (六) 与会股东及股东代理人发言及提问 (七) 与会股东对各项议案投票表决 (八) 休会（统计现场表决结果） (九) 复会，宣布现场会议表决结果 (十) 见证律师出具股东大会见证意见 （十一）与会人员签署会议记录等相关文件 （十二）宣布现场会议结束 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年年度股东大会议案 议案一： 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表： 2023年，常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现在就 2023年的公司董事会运行情况汇报如下，请予审议！ 报告期内全体董事认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规规定赋予的职责，在董事会的职责范围内，勤勉尽力，恪尽职守，推动了公司各项工作的发展。 一、2023年度公司总体经营情况 2023年世界经济复苏乏力，全球贸易整体低迷，美欧等国际企业经历了上半年的库存去化，下半年开始需求复苏。公司在董事会的领导下，积极应对宏观环境的变化态势，全员团结一致、迎难而上，以坚定主业发展战略为基础，以规范运营、防控风险为前提，以深化内部管理为着力点，以经营目标完成为导向，狠抓生产经营管理，克服外部经济环境等不利因素影响，截至 2023年 12月 31日，公司实现营业收入 275,165.91万元，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币净利润 21,003.09万元，母公司实现的净利润为人民币 7,029.47万元。 二、董事会开展的主要日常工作 （一）、2023年董事会情况 本届董事会 2023年度共召开会议 5次。
2023年度公司股东大会召开 2次。
公司 3名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审阅议案资料，对利润分配方案、会计师事务所的聘任、会计政策变更、内部控制有效性、股权激励等事项进行了认真审议客观、独立作出判断并发表意见。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。 （四）、董事会专门委员会工作情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 各专门委员会依照相关规定和议事规则，结合公司实际情况，就公司专门事项与公司相关人员进行深入沟通，进行专题讨论研究。各委员会委员结合各自的专业特长，发挥专业职能作用，就公司薪酬、股权激励、财务、审计等方面的重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。 （五）、信息披露工作情况 2023年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。报告期内，公司披露定期报告 4份，临时公告 57份。 （六）投资者关系管理情况 公司高度重视投资者管理工作，并通过双向沟通机制切实加强投资者和公司管理层的良好沟通。2023年公司充分利用电话、网络等多种方式，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，同时及时把投资者关于公司的建议、意见反馈给管理层。在保证合法合规的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，为投资者进行理关系。 三、董事会 2024年重点工作展望 （一）、继续扎实做好董事会日常工作。 董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议等重要会议。确保董事会、股东大会等重要会议召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。 （二）促进公司各项目标的达成 围绕公司制订的发展规划与年度经营目标，落实财务、人力等各项资源，推动经营管理层勤勉履职，激发企业活力与创新力，切实执行各项经营计划、措施，促进经营目标的达成。 （三）持续提升信息披露质量 董事会将继续严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善信息披露管理制度，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告。同时组织相关人员培训活动，不定期安排相关人员学习信息披露相关法律法规，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。 本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2024年 5月 20日 议案二 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表： 2023年，常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等公司制度的规定，认真履行和独立行使监事会的职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将监事会在2023年度主要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况
二、监事会对相关事项的核查意见 报告期内，监事会列席了公司的董事会、股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，对公司的规范运作进行了监督，定期审核公司财务报告，检查、监督关联交易以及内部控制制度的执行情况。具体工作情况如下： （一）、公司依法运行情况 报告期内，监事会通过对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督。监事会认为：公司董事、高级管理人员能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求勤勉尽责，依法经营管理，逐步完善内部控制制度，公司各项业务正常推进规定，各项决策程序和决议内容均合法有效。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。 （二）、检查公司财务情况 监事会对公司报告期内的财务制度和财务状况进行了检查，认真审核了公司 2022 年年度财务报告和审计报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告以及2023年第三季度报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度执行良好，定期报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的2022年年度审计报告是客观、公正的。 （三）、公司内部控制的监督 报告期内，监事会对公司2022年度内部控制的自我评价报告、2023年公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。 公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及内部控制制度执行的实际情况。 （四）、监督关联交易情况 报告期内，监事会对公司2023年度关联交易情况进行了审核，认为公司2023年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。 （五）、募集资金存放与实际使用情况的监督 监事会对公司报告期内募集资金存放与实际使用情况进行了认真的审查。监事会认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致；公司募集资金的管理与使用情况均严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。 （六）、股权激励相关事项 监事会对《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）及《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《股票激励计划考核管理办法》”）进行了仔细阅读和审核，认为《股权激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。对各激励对象限制性股票的授予安排、解限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；《股票激励计划考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 监事会对调整2023年限制性股票激励计划相关事项进行了仔细阅读和审核，认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《股权激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 监事会对公司2023年限制性股票激励计划授予对象进行了核查， 认为本激励计划授予条件已经成就，同意2023年11月2日为首次授予日，同意向符合授予条件的48名激励对象授予155万股限制性股票。 三、监事会2024年工作计划 2024 年，公司监事会将继续按照相关法律法规的要求，以财务监督、内部控制和信息披露为核心，对公司董事与高级管理人员履职情况、公司股东大会与董事会运行情况以及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，促进公司治理水平持续提升。通过召开监事会工作会议、出席公司股东大会及列席董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法性和合规性，努力维护公司及全体股东的合法权益。同时继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，不断丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。 本议案已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。 常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会 2024年 5 月 20日 议案三 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 各位股东及股东代表： 2023年，全球发达经济体大范围加息，世界经济复苏乏力，全球贸易整体低迷，贸易保护主义抬头，全球产业链供应链重塑。全球需求下降，美欧等国际企业经历了上半年的库存去化，下半年开始需求复苏。公司积极应对宏观环境的变化态势，扎实、有效推进了经营计划的实施，实现了净利润的继续增长。 2023年，公司秉持“市场导向、价值驱动、实干创新、自我反思”的企业核心价值观，在运营上继续坚持全球范围内的汽车后装市场（AM）市场和汽车前装配套零部件（OEM）市场两大市场业务的布局，在整车配套、后装汽配、专业汽车维修保养设备以及跨境电商等细分领域进一步巩固领先地位，着力推进跨境电商业务的快速发展。重点工作包括： 1、围绕公司重点项目、市场营销、产品研发、智能化制造、电商运营等重要领域，加强引进、培养人才，助力推进经营计划 2、稳步推进募投项目建设，募投项目实行分期滚动开发。集团信息化建设深入开展，为各业务领域全面赋能。 3、完善全球供应链布局，抓紧推进海外生产基地建设，于泰国设立子公司，计划投资2600万美元预计泰国工厂将于2024年建成投产。 4、大力推动跨境电商业务的快速发展。2023年，公司继续发挥平台、海外仓、品牌等优势，扩建运营团队，重点投入布局发展跨境电商业务。 5、拓展产品组合，提升一站式服务客户能力。完成了收购普克科技(苏州)有限公司，拓展公司产品矩阵；积极布局新能源汽车维修设备，公司将加大投入技术研发力量和深化市场开拓，持续加大力度开发面向新能源汽车售后市场的专业汽保类新产品，以形成新的业绩增长点。 一、2023年经营状况 2023年度公司经营状况是良好的，取得了净利润大幅增长的业绩。公司2023年度完成营业收入 275,165.91万元，同比下降 0.38%，其中：商用千斤顶及工具业务完成营业收入101,139.97万元，占公司年度营业收入的36.80%；汽车配套零部件业务完成营业收入108,506.12万元，占公司年度营业收入的39.43%；专业汽保维修设备业务完成营业收入 23,089.15万元，占公司年度营业收入的8.39%；外购辅助产品业务完成营业收入37,341.57万元，占公司年度营业收入的13.57%。完成归属于公司股东的净利润21,003.09万元，同比增长21.20%；完成归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润19,460.43万元，同比增长17.28%。截止2023年12月31日，公司资产总额271,815.16万元，同比增长18.99%，归属于母公司所有者权益147,559.55万元，同比增长14.73%。 （注：本报告中的2023年度以及2022年度数据均以容诚会计师事务所2023年度审计后财务报表为准，审计报告文号：容诚审字[2024]230Z0086号。） 主要财务指标如下：
二、2023年财务状况、经营成果、现金流量分析 （一） 资产、负债、所有者权益情况 1、 资产构成及其变动情况 单位：万元
主要变动原因： (1) 货币资金减少4,967.53万元，主要系公司募集资金使用及经营活动现金流量净额减少所致。 (2) 交易性金融资产增加13,941.11万元，主要系公司本期购买银行理财产品的规模增加所致。 (3) 应收账款增加9,995.41万元，主要系本期公司为降低成本，减少保理收款，延长账期所致。 (4) 在建工程增加9,446.01万元，主要系天润汽修继续实施募投项目和泰国通润新建设厂房工程投入较大所致。 (5) 使用权资产增加3,636.06万元，主要系子公司TORIN INC.本期厂房租赁到期，续签租赁合同确认的使用权资产金额较大所致。 2、 负债构成及其变动情况 单位：万元
（注：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成。） 主要变动原因： （1）期末公司无逾期未偿还的短期借款情况。期末短期借款较期初大幅增长，主要系新增短期借款所致。 （2）期末应付职工薪酬较期初下降39.10%，主要系公司绩效工资由年末计提次年发放改为月末计提次月发放所致。 （3）期末其他应付款较期初大幅增长，主要系本期确认限制性股票回购义务所致。 （4）期末一年内到期的非流动负债较期初下降92.24%，主要系一年内到期的长期借款重分类所致。 （5）期末其他流动负债较期初下降55.10%，主要系已背书未终止确认的银行承兑汇票减少所致。 （6）期末租赁负债较期初大幅增长，主要系子公司TORIN INC.本期厂房租赁到期，续签租赁合同，确认的租赁负债金额较大所致。 单位：万元
（注：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成。） 主要变动原因： （1）股本增加3334.74万元，主要系本期对48名激励对象授予限制性股票1,550,000股。另外公司以2022年12月31日股本79,493,334股为基数，按每10股由资本公积金转增4股，共计转增31,797,334股。 （2）资本公积-资本溢价，对收购子公司持股比例增加，产生资本溢价1,889,227.37元，另外收购普克科技，支付对价1,572,047.42元。实施的限制性股票激励计划，员工出资认购公司新增股份1,550,000股，出资超过股本部分增加资本溢价-股本溢价15,267,500.00元；另外公司以2022年12月31日股本79,493,334股为基数，按每10股由资本公积金转增4股，共计转增31,797,334股。减少资本公积-资本溢价31,797,334.00元。资本公积-其他资本公积变动，摊销2023年限制性股票激励计划的股权激励费用6,935,439.54元，增加资本公积-其他资本公积6,935,439.54元。 （3）本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10％提取法定盈余公积金。 （4）归属于母公司所有者权益增加18,940.67万元，主要是本期发行新股以及本期净利润积累增加所致。 （二） 经营成果 单位：万元
（注：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成。） 主要变动原因： （1）营业收入减少1,060.90万元、主要系本期受出口销售需求量波动影响所致。 （2）营业成本减少7,777.68万元，主要系原材料成本下降所致。 （3）研发费用减少1,128.65万元，主要系本期在研的研发项目主要处于后期阶段相对投入较前期减少所致。 （4）财务费用增加1,372.21万元，主要系美元汇率波动，汇兑损益较同期减少所致。 （5）其他收益增加438.38万元，主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助较上期增加所致。 （6）投资收益增加503.74万元，主要系购买的衍生金融工具及理财产品各期形成的投资收益波动所致。 （7）信用减值损失减少1,037.78万元，主要系期末应收账款余额增长，应收账款坏账损失增加所致。 （8）资产处置收益减少182.52万元，主要系本期固定资产处置减少所致。 （9）营业外收入增加 372.4万元，主要系本期收到与日常经营活动无关的政府补助金额较大所致。 （10）所得税费用增加841.061万元，主要系本期利润总额同比增加所致。 （三） 主营业务情况 单位：万元
（四） 现金流量情况 单位：万元
主要变动原因： （1）经营活动产生的现金流量净额减少5,015.40万元，主要系公司有效的成本控制，减少了对商品和劳务支出。 （2）投资活动产生的现金流量净额减少 19,989.63万元，主要系募集资金的管理所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额减少 37,955.42万元，主要系偿还债务 本议案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2024年 5月 20日 议案四 关于公司 2023年度利润分配预案的议案 各位股东及股东代表： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年 12月 31日，公司 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 210,030,907.16元，母公司实现净利润 70,294,706.06元，母公司累计可供股东分配的利润为 255,255,808.40元。 经公司第五届董事会第十七次会议决议，公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 6.50元（含税）。以截至目前公司最新总股本 112,840,668股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计73,346,434.20元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 34.92%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。 2、公司拟向全体股东每 10股以资本公积金转增 4股。以截至目前公司最新总股本 112,840,668股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至157,976,935股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 3、在本实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股份总数量，并将另行公告具体调整情况。 本议案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2024年 5月 20日 议案五 关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案 各位股东及股东代表： 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》，公司拟定了《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年年度报告》及《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年年度报告》及其摘要。 本议案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2024年 5月 20日 议案六 关于公司续聘会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 常熟通润汽车零部件股份有限公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容如下： 一、机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023年 12月 31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人179人，共有注册会计师 1395人，其中 745人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2022年度收入总额为 266,287.74万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入135,168.13 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。 4、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。 5、诚信记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12次、自律监管措施 2次、自律处分 1 次。 14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3次。 3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次。 二、项目信息 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：黄晓奇女士，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过金禾实业、兴业股份、华尔泰等多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：徐远，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从洲医疗提供审计服务；近三年签署过金螳螂、富士莱、五洲医疗等上市公司审计报告。 项目质量控制复核人：邬晓磊，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事审计工作。2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年签署过继峰股份、华利集团、万泰生物等多家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人及签字注册会计师黄晓奇、签字注册会计师徐远，项目质量控制复核人邬晓磊近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 本议案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2024年 5月 20日 议案七 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 各位股东及股东代表： 为满足公司生产经营及业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向有关银行申请综合授信，授信总额度不超过 25亿元人民币。 上述综合授信额度的申请期限自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。 上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。 提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。 本议案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2024年 5月 20日 议案八 关于公司开展远期结售汇业务的议案 （未完）  |