祥生医疗(688358):祥生医疗2023年年度股东大会决议
证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2024-014 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ? 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年 5月 10日 (二) 股东大会召开的地点:无锡市新吴区新辉环路 9号 公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,由董事长莫若理女士主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5人,出席 5人,莫若理女士、周峰先生、李寿喜先生现场方式出席,莫善珏先生、宋安成先生通讯方式出席; 2、 公司在任监事 3人,出席 3人,均以现场方式出席; 3、 董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议;见证律师列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于 2023年年度报告正文及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:
2、 议案名称:《关于 2023年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:
3、 议案名称:《关于 2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:
4、 议案名称:《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:
5、 议案名称:《关于聘请 2024年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:
6、 议案名称:《关于 2023年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:
7、 议案名称:《关于 2023年度财务决算报告和 2024年度财务预算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:
8、 议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:
9、 议案名称:《关于开展外汇套期保值业务的议案》 审议结果:通过 表决情况:
10、 议案名称:《关于 2023年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 3为关联股东回避表决议案,出席会议的关联股东无锡祥生投资有限公司、无锡祥鼎投资企业(有限合伙)、无锡祥同投资企业(有限合伙)、上海御德科技有限公司、莫若理进行了回避表决; 2、议案 6对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所 律师:孙文、俞挺 2、 律师见证结论意见: 综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。 特此公告。 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 2024年 5月 11日 中财网
![]() |