电投产融(000958):2023年年度股东大会决议
国家电投集团产融控股股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年5月10日15:00。 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2024年5月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:0 0～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月10日9:15～15:00期间 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3 号楼1701会议室。 4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 6.主持人：董事长 7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东 大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。 二、会议出席情况 股东出席总体情况： 通过现场和网络投票的股东21人，代表股份4,636,319,3 60股，占公司总股份的86.1222%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,441,372,00 6股，占公司总股份的63.9254%。 通过网络投票的股东16人，代表股份1,194,947,354股， 占上市公司总股份的22.1968％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份757,77 5,560股，占公司总股份的14.0761％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份205,000, 000股，占公司总股份的3.8080%。 通过网络投票的中小股东15人，代表股份552,775,560 股，占公司股份总数10.2681％。 公司部分董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会审议通过了以下议案：
回避表决议案：《关于补充审议关联资金拆借的议案》 关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系： 公司控股股东；所持表决权股份数量：2,866,624,216股；回 避表决情况：回避。 关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关 系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69,311, 196股；回避表决情况：回避。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所 2.律师姓名：傅嫱、李佳瑶 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序， 出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结 果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合 法、有效。 五、备查文件 1.2023年年度股东大会决议 2.北京市中咨律师事务所出具的《关于电投产融2023年 年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2024年5月10日 中财网
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