东山精密(002384):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ● 本次股东大会未出现否决议案的情形。 ● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召集、召开和出席情况 （一）会议的召集、召开情况 1、本次会议召集情况 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会（以下简称“会议”）于2024年4月18日发出通知。 2、本次会议召开情况 会议于2024年5月10日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年5月10日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，董事袁永峰主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东358人，代表股份685,988,082股，占公司有表决权股份总数的40.3220%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份508,761,279股，占公司有表决权股份总数的29.9047%。通过网络投票的股东344人，代表股份177,226,803股，占公司有表决权股份总数的10.4173%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东351人，代表股份201,069,381股，占公司有表决权股份总数的11.8187%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份23,842,578股，占公司有表决权股份总数的1.4015%。通过网络投票的中小股东344人，代表股份177,226,803股，占公司有表决权股份总数的10.4173%。 2、董事长、副董事长因公出差，其他董监高均出席本次会议。 3、安徽承义律师事务所委派张亘律师、万晓宇律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议和表决情况 1.00 2023年度董事会工作报告 审议结果：通过 总表决情况： 同意 680,521,828股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2032%；反对5,355,154股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7806%；弃权 111,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162%。 中小股东总表决情况： 同意 195,603,127股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2814%；反对5,355,154股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6633%；弃权 111,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0553%。 2.00 2023年度监事会工作报告 审议结果：通过 总表决情况： 同意 685,115,082股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8727%；反对761,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%；弃权 111,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162%。 中小股东总表决情况： 同意 200,196,381股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5658%；反对761,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3789%；弃权 111,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0553%。 3.00 2023年度报告及摘要 审议结果：通过 总表决情况： 同意 685,115,082股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8727%；反对761,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%；弃权 111,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162%。 中小股东总表决情况： 同意 200,196,381股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5658%；反对761,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3789%；弃权 111,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0553%。 4.00 2023年度财务报告 审议结果：通过 总表决情况： 同意 685,114,336股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8726%；反对762,846股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1112%；弃权 110,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162%。 中小股东总表决情况： 同意 200,195,635股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5655%；反对762,846股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3794%；弃权 110,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0552%。 5.00 2023年度利润分配预案 审议结果：通过 总表决情况： 同意 685,903,382股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；反对 84,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 200,984,681股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9579%；反对84,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0420%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。 6.00 关于续聘 2024年度审计机构的议案 审议结果：通过 总表决情况： 同意 651,548,930股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9796%；反对34,328,252股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0042%；弃权 110,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162%。 中小股东总表决情况： 同意 166,630,229股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.8720%；反对34,328,252股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.0728%；弃权 110,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0552%。 7.00 关于董事、高级管理人员 2024年度薪酬的议案 审议结果：通过 总表决情况： 同意 184,740,924股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8778%；反对16,331,457股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1222%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 184,737,924股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8777%；反对16,331,457股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1223%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 8.00 关于监事 2024年度薪酬的议案 审议结果：通过 总表决情况： 同意 685,816,582股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%；反对168,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 200,900,881股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9162%；反对168,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0837%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。 9.00 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 审议结果：通过 总表决情况： 同意 685,037,882股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8615%；反对839,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1223%；弃权 111,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162%。 中小股东总表决情况： 同意 200,119,181股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5274%；反对839,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4173%；弃权 111,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0553%。 10.00 关于 2024年度申请银行等金融机构授信的议案 审议结果：通过 总表决情况： 同意 684,701,496股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8124%；反对1,286,382股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1875%；弃权 204股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 199,782,795股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3601%；反对1,286,382股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6398%；弃权 204股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。 11.00 关于对外担保的议案（逐项审议） 11.01 为 Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保 155,000万元 审议结果：通过 总表决情况： 同意 650,814,840股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8726%；反对35,173,238股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1274%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 165,896,139股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.5069%；反对35,173,238股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.4931%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 11.02 为 Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司提供担保 280,000万元 审议结果：通过 总表决情况： 同意 650,814,840股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8726%；反对35,173,238股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1274%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 165,896,139股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.5069%；反对35,173,238股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.4931%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 11.03 为盐城东山精密制造有限公司提供担保 120,000万元 审议结果：通过 总表决情况： 同意 650,676,240股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8524%；反对35,311,838股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1476%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 165,757,539股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4380%；反对35,311,838股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 11.04 为 Multek Group (Hong Kong) Limited及其子公司提供担保 150,000万元 审议结果：通过 总表决情况： 同意 650,814,840股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8726%；反对35,173,238股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1274%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 165,896,139股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.5069%；反对35,173,238股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.4931%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 11.05 为牧东光电科技有限公司提供担保 100,000万元 审议结果：通过 总表决情况： 同意 650,676,240股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8524%；反对35,311,838股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1476%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 165,757,539股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4380%；反对35,311,838股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 11.06 为苏州市永创金属科技有限公司提供担保 80,000万元 审议结果：通过 总表决情况： 同意 650,814,840股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8726%；反对35,173,238股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1274%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 165,896,139股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.5069%；反对35,173,238股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.4931%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 11.07 为超维微电子（盐城）有限公司提供担保 60,000万元 审议结果：通过 总表决情况： 同意 650,676,240股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8524%；反对35,311,838股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1476%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 165,757,539股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4380%；反对35,311,838股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 11.08 为盐城东山通信技术有限公司提供担保 13,000万元 审议结果：通过 总表决情况： 同意 650,676,240股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8524%；反对35,311,838股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1476%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 165,757,539股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4380%；反对35,311,838股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 11.09 为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保 5,000万元 审议结果：通过 总表决情况： 同意 650,814,840股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8726%；反对35,173,238股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1274%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 165,896,139股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.5069%；反对35,173,238股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.4931%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 11.10 为香港东山精密联合光电有限公司提供担保 5,000万元 审议结果：通过 总表决情况： 同意 650,676,240股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8524%；反对35,311,838股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1476%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 165,757,539股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4380%；反对35,311,838股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 4股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 11.11 为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保 8,000万元 审议结果：通过 总表决情况： 同意 650,808,840股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8717%；反对35,173,238股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1274%；弃权 6,004股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。 中小股东总表决情况： 同意 165,890,139股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.5039%；反对35,173,238股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.4931%；弃权 6,004股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。 11.12 为苏州东越新能源科技有限公司提供担保 20,000万元 审议结果：通过 总表决情况： 同意 650,670,240股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8515%；反对35,311,838股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1476%；弃权 6,004股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。 中小股东总表决情况： 同意 165,751,539股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4350%；反对35,311,838股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 6,004股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。 11.13 为盐城东创精密制造有限公司提供担保 100,000万元 审议结果：通过 总表决情况： 同意 650,670,240股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8515%；反对35,311,838股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1476%；弃权 6,004股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。 中小股东总表决情况： 同意 165,751,539股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4350%；反对35,311,838股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 6,004股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。 11.14 为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保 3,000万元 审议结果：通过 总表决情况： 同意 167,259,839股，占出席会议所有股东所持股份的 82.5658%；反对35,311,838股，占出席会议所有股东所持股份的 17.4313%；弃权 6,004股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%。 中小股东总表决情况： 同意 165,751,539股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4350%；反对35,311,838股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 6,004股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。 11.15 为苏州雷格特智能设备股份有限公司提供担保 3,000万元 审议结果：通过 总表决情况： 同意 650,110,240股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8473%；反对35,311,838股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1518%；弃权 6,004股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。 中小股东总表决情况： 同意 165,751,539股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4350%；反对35,311,838股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 6,004股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。 11.16 为上海复珊精密制造有限公司提供担保 3,000万元 审议结果：通过 总表决情况： 同意 167,259,839股，占出席会议所有股东所持股份的 82.5658%；反对35,311,838股，占出席会议所有股东所持股份的 17.4313%；弃权 6,004股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%。 中小股东总表决情况： 同意 165,751,539股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4350%；反对35,311,838股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 6,004股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。 12.00 关于变更部分募集资金用途的议案 审议结果：通过 总表决情况： 同意 685,819,582股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%；反对168,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 200,900,881股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9162%；反对168,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0837%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。 13.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 总表决情况： 同意 685,896,782股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 91,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 200,978,081股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9546%；反对91,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0453%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。 14.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果：通过 总表决情况： 同意 673,837,679股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2288%；反对12,150,403股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7712%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 188,918,978股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.9571%；反对12,150,403股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.0429%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 15.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 审议结果：通过 总表决情况： 同意 673,837,479股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2287%；反对12,150,603股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7713%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 188,918,778股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.9570%；反对12,150,603股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.0430%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 （二）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案中，议案11、13、15，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2、本次股东大会审议的议案中，议案7、8、11.14-11.16，关联股东已回避表决。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所 2、律师姓名：张亘、万晓宇 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2023年度股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2024年 5月 10日 中财网
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