润禾材料(300727):润禾材料2023年年度股东大会决议
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号） 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长叶剑平 6、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月18日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《润禾材料关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 出席本次会议表决的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权的股份79,907,321股，占公司有表决权股份总数127,720,867股的62.5640%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为5人，代表有表决权的股份79,895,821股，占公司有表决权股份总数的 62.5550%；通过网络投票出席会议的股东 1人，代表有表决权的股份11,500股，占公司有表决权股份总数的0.0090%。 2、出席会议的中小股东情况 出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份11,500股，占公司有表决权股份总数的0.0090%。 3、出席会议的其他人员 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下： 1、审议通过了《润禾材料关于2023年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况：同意79,895,821股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9856%；反对 11,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对 11,500股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。 表决结果：通过。 2、审议通过了《润禾材料关于2023年度董事会工作报告的议案》 总表决情况：同意79,895,821股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9856%；反对 11,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对 11,500股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。 表决结果：通过。 3、审议通过了《润禾材料关于2023年度监事会工作报告的议案》 总表决情况：同意79,895,821股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9856%；反对 11,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对 11,500股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。 表决结果：通过。 4、审议通过了《润禾材料关于2023年度财务决算报告的议案》 总表决情况：同意79,895,821股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9856%；反对 11,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对 11,500股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。 表决结果：通过。 5、审议通过了《润禾材料关于2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意79,895,821股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9856%；反对 11,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对 11,500股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。 表决结果：通过。 6、审议通过了《润禾材料关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 总表决情况：同意79,895,821股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9856%；反对 11,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对 11,500股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。 表决结果：通过。 7、审议通过了《润禾材料关于2024年度监事薪酬的议案》 总表决情况：同意79,895,821股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9856%；反对 11,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对 11,500股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。 表决结果：通过。 8、审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意79,895,821股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9856%；反对 11,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对 11,500股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 本次会议由国浩律师（上海）事务所郭子聪律师、苏成子律师见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2024年5月10日 中财网
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