钱江生化(600796):钱江生化2023年年度股东大会决议
浙江钱江生物化学股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年5月10日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长阮国强先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书陆萍燕女士出席会议；高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：《公司2023年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况：
4、 议案名称：《公司2023年度利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况：
5、 议案名称：《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 审议结果：通过 表决情况：
6、 议案名称：《公司2023年年度报告及其摘要》 审议结果：通过 表决情况：
7、 议案名称：《关于 2023年度董事薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况：
8、 议案名称：《关于 2023年度监事薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况：
9、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况：
10、 议案名称：《关于 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况：
11、 议案名称：《关于2024年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》 审议结果：通过 表决情况：
12、 议案名称：《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 审议结果：通过 表决情况：
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
14、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
15、 议案名称：《关于修订<关联交易制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
16、 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
17、 议案名称：《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
(二) 现金分红分段表决情况
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明 1、 上述第13项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人） 所持有效表决权的三分之二以上通过；第1-12、14-17项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过； 2、 上述第4、10项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票； 3、 本次股东大会审议的议案 10涉及的关联股东海宁市资产经营公司、海宁市水务投资集团有限公司进行了回避表决；议案8涉及关联股东余强、朱炳其进行了回避表决。 4、 独立董事王利达先生代表公司三位独立董事向本次股东大会作了 2023年度 述职报告。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：沈璐、蒋瑶玉 2、 律师见证结论意见： 公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 特此公告。 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会 2024年5月11日 ? 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ? 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 中财网
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