沈阳机床(000410):沈阳机床股份有限公司2023年度股东大会决议
沈阳机床股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：现场会议召开时间为：2024年5月10日 （星期五）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年5月10日9:15—9:25,9:30— 11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2024年5月10日9:15至2024年5月 10日15:00期间的任意时间。 2.召开地点：公司主楼 B座822 会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长安丰收 6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定 （二）会议出席情况 沈阳机床股份有限公司二〇二三年度股东大会的股东 及股东授权委托代表共86名，代表股份1,125,936,752 股， 占公司总股本的54.5315%。其中通过网络投票参与的股东共 78名，占上市公司总股份的7.9011％。公司董事、监事及部 分高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程 序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，会议合法有效。 二、提案审议和表决情况 （一）本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。 （二）会议审议议案情况 1．《2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意1,125,083,652股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9242％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0724％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。 2．《2023年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意1,125,083,652股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9242％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0724％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。 3．《2023年度报告及摘要》 总表决情况： 同意1,125,083,652股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9242％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持 权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。 4．《2023年度决算报告》 总表决情况： 同意1,125,083,652股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9242％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0724％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。 5． 《2023年度利润分配预案》 总表决情况： 同意1,125,083,652股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9242％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0724％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 6．《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机集团 租赁业务额度暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司回避表决。 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 7．《关于授权管理层办理2024年度授信额度的议案》 总表决情况： 同意1,119,895,952股，占出席会议所有股东所持股份 的99.4635％；反对6,003,100股，占出席会议所有股东所 持股份的0.5332％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。 8．《2024年度预计日常关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司回避表决。 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 9．《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金符合相关法律、法规规定的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司回避表决。 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 10.《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司回避表决。 本次交易整体方案 10.01发行股份购买资产 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 10.02 募集配套资金 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 发行股份购买资产： 10.03 发行股份的种类、面值和上市地点 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 10.04 发行对象和认购方式 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 10.05 定价基准日和发行价格 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 10.06 交易对价及定价依据 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 10.07 发行数量 总表决情况： 同意239,136,249股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5639％；反对1,009,800股，占出席会议所有股东所持股 份的0.4204％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,136,249股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.5639％；反对1,009,800股，占出席会议的中小股东 所持股份的0.4204％；弃权37,700股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 10.08 锁定期安排 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 10.09 滚存未分配利润的安排 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 10.10 过渡期间损益归属 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 10.11 业绩承诺和补偿 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 10.12 发行价格调整机制 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 10.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 募集配套资金： 10.14 发行股份的种类、面值和上市地点 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 10.15 发行对象和发行方式 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 10.16 定价基准日及发行价格 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 10.17 发行数量 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 10.18 锁定期安排 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 10.19 募集配套资金的用途 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 10.20 滚存未分配利润的安排 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 10.21 决议有效期 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 11. 《关于＜沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司回避表决。 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 12. 《关于公司与交易对方签订附生效条件的＜发行股份购 买资产协议＞＜发行股份购买资产协议之补充协议＞＜业 绩补偿协议＞的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司回避表决。 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 13. 《关于本次重组符合＜上市公司重大资产重组管理办法 ＞第十一条及四十三条规定的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司回避表决。 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 14. 《关于本次重组符合＜上市公司监管指引第9号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求＞第四条规定 的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司回避表决。 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 15. 《关于本次重组相关主体不存在＜上市公司监管指引第 7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管＞第十 二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司回避表决。 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 16.《关于本次重组构成关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司回避表决。 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 17. 《关于本次重组不构成＜上市公司重大资产重组管理办 法＞第十三条规定的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司回避表决。 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 18. 《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法 律文件的有效性的说明的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司回避表决。 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 19. 《关于本次重组符合＜上市公司证券发行注册管理办法 ＞第十一条规定的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司回避表决。 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 20. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司回避表决。 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 21.《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关 的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司回避表决。 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 22. 《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议 案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司回避表决。 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 23. 《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于 以要约方式增持公司股份的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司回避表决。 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 24.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 本次交易相关事宜的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司回避表决。 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 25. 《关于＜沈阳机床股份有限公司未来三年（2025年-2027 年）股东回报规划＞的议案》 总表决情况： 同意1,125,051,552股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9214％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0724％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。 中小股东总表决情况： 同意239,298,549股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6314％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权69,800股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0291％。 26. 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说 明的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司回避表决。 总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.3395％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份 的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。 三、律师出具的法律意见 此次股东大会由北京金诚同达（沈阳）律师事务所指派 赵程涛、黄潇然律师进行了见证。见证律师认为，本次股东 大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规 定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决 程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。并 出具了《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股 份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。 上述议案内容详见2023年10月21日、2024年4月2 日、4月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 上刊登的公司第十届董事会第三、六、七次会议及第十届监 事会第三、六、七会议决议公告及相关公告。 四、备查文件 《法律意见书》 特此公告。 沈阳机床股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十日 中财网
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