重庆路桥(600106):重庆路桥2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月10日 20:01:20 中财网

原标题:重庆路桥:重庆路桥2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-016
重庆路桥股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月10日
(二)股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11
号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	364,150,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	27.3998

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。

本次股东大会召集人为公司董事会，会议由董事总经理李亚军主
持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事李亚军、刘勤勤、吕维，
独立董事龚志忠、何春明出席会议；董事长李向春，董事刘影、蒋爱军，独立董事吴振平因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席许瑞，监事胡涛、
罗周楠、徐伟出席会议，监事蒋媛因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张漫出席会议；副总经理张志华、杨卫东、财务
负责人贾琳列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司董事会 2023年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	363,653,316	99.8634	497,081	0.1366	0	0.0000

2、议案名称：关于审议公司监事会 2023年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	363,653,316	99.8634	497,081	0.1366	0	0.0000

3、议案名称：关于审议公司 2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	363,653,316	99.8634	497,081	0.1366	0	0.0000

4、议案名称：关于审议公司独立董事 2023年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	363,653,316	99.8634	497,081	0.1366	0	0.0000

5、议案名称：关于确认公司董事、监事 2023年度薪酬及 2024
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	363,584,016	99.8444	506,381	0.1390	60,000	0.0166

6、议案名称：关于审议公司 2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	363,586,616	99.8451	557,081	0.1529	6,700	0.0020

7、议案名称：关于聘请公司 2024年度财务审计、内部控制审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	363,653,316	99.8634	497,081	0.1366	0	0.0000

8、议案名称：关于审议公司 2023年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	363,653,316	99.8634	497,081	0.1366	0	0.0000

9、议案名称：关于审议未来三年（2024-2026年）股东回报规划
的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	363,652,316	99.8632	498,081	0.1368	0	0.0000

10、议案名称：关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	164,842,845	99.6931	507,381	0.3069	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	363,653,316	99.8634	497,081	0.1366	0	0.0000

12、议案名称：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,124,516	98.8944	4,025,881	1.1056	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普 通股股东	358,643,532	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通 股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普 通股股东	4,943,084	89.7622	557,081	10.1161	6,700	0.1217
其中:市值 50 万以下普通股 股东	2,536,984	90.9742	245,000	8.7855	6,700	0.2403
市值 50万以上 普通股股东	2,406,100	88.5187	312,081	11.4813	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
5	关于确认公司董 事、监事2023年度 薪酬及2024年度薪 酬方案的议案	4,940,484	89.7150	506,381	9.1954	60,000	1.0896
6	关于审议公司 2023 年度利润分配预案 的议案	4,943,084	89.7622	557,081	10.1161	6,700	0.1217
7	关于聘请公司 2024 年度财务审计、内	5,009,784	90.9734	497,081	9.0266	0	0.0000
	部控制审计机构的 议案
9	关于审议未来三年 （2024-2026年）股 东回报规划的议案	5,008,784	90.9552	498,081	9.0448	0	0.0000
10	关于在关联银行开 展存贷款及理财业 务的议案	4,999,484	90.7863	507,381	9.2137	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1～10、12为普通决议事项，已获得本
次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2以上通过；议案 11为特别决议事项，已获得本次股东大会出席
会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

2、本次会议议案10涉及关联交易，关联股东重庆国际信托股份
有限公司回避表决。

3、本次会议议案5、6、7、9、10对中小投资者单独计票。

4、本次会议无累积投票议案
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师
事务所
律师：王卓、任仪
2、律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。


特此公告。


重庆路桥股份有限公司董事会
2024年5月11日