长虹能源(836239):第三届董事会第二十八次会议决议
四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 8日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名吴章杰先生为公司董事候选人的议案》 1.议案内容： 经公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司的推荐，董事会提名吴章杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-045）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 该议案提交董事会审议前，已经公司 2024年提名委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名高剑先生为公司董事候选人的议案》 1.议案内容： 经公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司的推荐，董事会提名高剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-045）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 该议案提交董事会审议前，已经公司 2024年提名委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《第三届董事会第二十八次会议决议》； （二）《2024年提名委员会第一次会议决议》。 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 10日 中财网
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