润农节水(830964):2023年年度股东大会决议
河北润农节水科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 10日 2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102国道南公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数132,503,303股，占公司有表决权股份总数的 50.7271%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数10,500,000股，占公司有表决权股份总数的 4.0198%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9人，出席 9人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据 2023年度公司生产经营情况及 2024年面临的机遇和挑战，董事会编 制了《2023年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 详见公司 2024年 4月 18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 《2023年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-024、2024-025、2024-026、 2024-027、2024-028）。 2.议案表决结果： 同意股数 132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司章程》以及 2024年经营计划和 2023年实际经营数据，董事会 拟定了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 详见公司 2024年 4月 18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果： 同意股数 132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 详见公司 2024年 4月 18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-016）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。 2.议案表决结果： 同意股数 132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 详见公司 2024年 4月 18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。 2.议案表决结果： 同意股数 132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 议案 1.议案内容： 根据相关法律法规，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计形成了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。 详见公司 2024年 4月 18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果： 同意股数 132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。 详见公司 2024年 4月 18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 《拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果： 同意股数 132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营计划和战略 发展规划，公司制定了《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》。 董事会同意根据在公司任职的董事、监事及高级管理人员具体任职，并结合公 司实际发展情况参考行业、地区薪酬水平，按该考核方案领取薪酬。独立董事 按照已经审议通过的津贴方案执行。 2.议案表决结果： 同意股数 10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东薛宝松、李明欣、张国峰、齐乃凤、高维、王庆利、薛丽霞、 薛丽超、唐山汇聚企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。 1.议案内容： 2023年度监事会对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部管 理等方面进行核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性 进行监督，在此基础上编制了《2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 额度及担保事项的议案》 1.议案内容： 详见公司 2024年 4月 18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 《关于预计子公司 2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项 的公告》（公告编号：2024-032）。 2.议案表决结果： 同意股数 132,503,303股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）律师姓名：张宇佳、钱坤 （三）结论性意见 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 《河北润农节水科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议》 《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议的法律意见书》 河北润农节水科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 10日 中财网
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