开普云(688228):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月10日 20:11:30 中财网

原标题:开普云:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-030
开普云信息科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 5月 10日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 23号量子银座 7层开普云信息科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,780,320
普通股股东所持有表决权数量	39,780,320
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	58.9179%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	58.9179%

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长汪敏先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《开普云信息科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 8人；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书出席本次会议；所有高管列席本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,775,620	99.9882	4,700	0.0118	0	0

2、 议案名称：关于 2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,775,620	99.9882	4,700	0.0118	0	0

3、 议案名称：关于 2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,775,620	99.9882	4,700	0.0118	0	0

4、 议案名称：关于 2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,775,620	99.9882	4,700	0.0118	0	0

5、 议案名称：关于 2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,775,620	99.9882	4,700	0.0118	0	0

6、 议案名称：关于 2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,775,620	99.9882	4,700	0.0118	0	0

7、 议案名称：关于 2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
普通股	39,775,620	99.9882	4,700	0.0118	0	0

8.01议案名称：关于董事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案-汪敏 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	2,214,820	99.7882	4,700	0.2118	0	0

注：汪敏、东莞市政通计算机科技有限公司、北京卿晗文化传播有限公司对本议案回避表决。


8.02议案名称：关于董事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案-严妍 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	33,379,620	99.9859	4,700	0.0141	0	0

注：严妍、北京卿晗文化传播有限公司对本议案回避表决。


8.03议案名称：关于董事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案-张喜芳
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,775,620	99.9882	4,700	0.0118	0	0

8.04议案名称：关于董事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案-王懿 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
普通股	39,775,620	99.9882	4,700	0.0118	0	0

8.05议案名称：关于董事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案-孙松涛
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,775,620	99.9882	4,700	0.0118	0	0

8.06议案名称：关于董事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案-刘纪鹏
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,775,620	99.9882	4,700	0.0118	0	0

8.07议案名称：关于董事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案-贺强 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,775,620	99.9882	4,700	0.0118	0	0

8.08议案名称：关于董事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案-管清友
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,775,620	99.9882	4,700	0.0118	0	0

9.01 议案名称：关于监事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案-周强 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,775,620	99.9882	4,700	0.0118	0	0

9.02 议案名称：关于监事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案-孙卫东
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,775,620	99.9882	4,700	0.0118	0	0

9.03 议案名称：关于监事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案-梁晖 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,775,620	99.9882	4,700	0.0118	0	0

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,775,620	99.9882	4,700	0.0118	0	0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
7	关于 2023年 度利润分配预 案的议案	2,130,820	99.7799	4,700	0.2201	0	0
8.01	关于董事 2023 年度薪酬情况 及 2024年度 薪酬方案的议 案-汪敏	2,130,820	99.7799	4,700	0.2201	0	0
8.02	关于董事 2023 年度薪酬情况 及 2024年度 薪酬方案的议 案-严妍	2,130,820	99.7799	4,700	0.2201	0	0
8.03	关于董事 2023 年度薪酬情况 及 2024年度 薪酬方案的议 案-张喜芳	2,130,820	99.7799	4,700	0.2201	0	0
8.04	关于董事 2023 年度薪酬情况 及 2024年度 薪酬方案的议 案-王懿	2,130,820	99.7799	4,700	0.2201	0	0
8.05	关于董事 2023 年度薪酬情况 及 2024年度 薪酬方案的议 案-孙松涛	2,130,820	99.7799	4,700	0.2201	0	0
8.06	关于董事 2023 年度薪酬情况 及 2024年度 薪酬方案的议 案-刘纪鹏	2,130,820	99.7799	4,700	0.2201	0	0
8.07	关于董事 2023	2,130,820	99.7799	4,700	0.2201	0	0
	年度薪酬情况 及 2024年度 薪酬方案的议 案-贺强
8.08	关于董事 2023 年度薪酬情况 及 2024年度 薪酬方案的议 案-管清友	2,130,820	99.7799	4,700	0.2201	0	0
10	关于提请股东 大会授权董事 会决定以简易 程序向特定对 象发行股票的 议案	2,130,820	99.7799	4,700	0.2201	0	0

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 10为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会的议案 7、8、10对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所 律师：谢道铕、崔啸
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。


特此公告。


开普云信息科技股份有限公司董事会
2024年 5月 11日