*ST金一(002721):第五届监事会第二十次会议决议
第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2024年5月7日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于2024年5月10日上午11:00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3人，其中王彬郦以通讯方式参会。 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为，调整后的2024年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，符合公司实际情况，按市场价格定价，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 已回避表决。 此议案内容尚需提交公司2023年度股东大会审议。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。 三、备查文件 1、《第五届监事会第二十次会议决议》 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司监事会 2024年5月11日 中财网
 |