国际实业(000159):第八届董事会第四十一次临时会议决议
股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2024-40 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第四十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2024年5月10日,新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公 司”)以通讯方式召开了第八届董事会第四十一次临时会议,董事长冯建方先生主持会议,应出席会议董事7人,实际出席董事7人,分 别是董事长冯建方,董事汤小龙、沈永、孙莉,独立董事汤先国、徐辉、董运彦。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议经审议通过如下决议: (一) 审议通过《关于撤回公司2023年度以简易程序向特定对 象发行股票申请文件的议案》 根据公司 2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,公司于 2023 年8月22日启动2023年度以简易程序向特定对象发行股票事宜。 自公司决定开展本次融资以来,公司与中介机构积极有序推进相关工作,但综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后,经审慎论证分析,公司决定向深圳证券交易所申请撤回公司 2023年度以简易程 序向特定对象发行股票的申请文件,并将根据市场情况适时重新申报。 本议案经表决,同意7票,弃权0票,反对0票。 三、备查文件 第八届董事会第四十一次临时会议决议。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2024年5月11日 中财网
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