君逸数码(301172):2023年年度股东大会决议
四川君逸数码科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 10日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街288号绮丽雅酒店18楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长曾立军先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会并表决的股东及股东授权代表共 16人，代表股份 78,243,700股，占公司有表决权股份总数的63.5095%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表9人，代表股份52,354,400股，占公司有表决权股份总数的42.4955%；通过网络投票的股东7人，代表股份25,889,300股，占公司有表决权的股份总数的21.0140％。 2、中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共5人，代表股份数662,500股，占公司有表决权股份总数0.5377%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东5人，代表股份662,500股，占公司有表决权股份总数的0.5377％。 3、出席或列席会议的其他人员：公司全体董事、监事、高级管理人员、非独立董事候选人出席/列席了本次股东大会，公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意78,243,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意662,500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 独立董事在本次股东大会上进行述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意78,243,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意662,500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：通过。 （三）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 总表决情况：同意78,243,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意662,500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：通过。 （四）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 总表决情况：同意78,243,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意662,500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 （五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意78,243,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意662,500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：通过。 （六）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 总表决情况：同意78,243,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意662,500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：通过。 （七）审议通过《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况：同意24,876,900股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意662,500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东关联股东曾立军、曾海涛、杜晓峰、张志锐已对该议案回避表决。 表决结果：通过。 （八）审议通过《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况：同意78,019,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意662,500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 关联股东汪锦耀、李银萍、苟航英已对该议案回避表决。 表决结果：通过。 （九）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 总表决情况：同意78,243,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意662,500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：通过。 （十）审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 10.01审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意78,243,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意662,500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 10.02审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况：同意78,243,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意662,500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：通过。 10.03审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况：同意 78,243,700股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意662,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 （二）见证律师姓名：金奂佶、栾容儿 （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、四川君逸数码科技股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2、《北京市中伦律师事务所关于四川君逸数码科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会 2024年5月10日 中财网
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