万集科技(300552):2023年年度股东大会决议
证券代码:300552 证券简称:万集科技 公告编号:2024-053 北京万集科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2024年5月10日下午15:00 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月10日9:15-15:00。 2、会议召开地点:北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长 翟军先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、现场会议出席情况: 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人,代表股份 100,767,950股,占公司股份总数的47.2794%。 2、网络投票情况: 通过网络投票的股东共4人,代表股份399,760股,占公司股份总数的0.1876%。 3、合计及中小股东出席的总体情况: 合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共12人,代表股份101,167,710股,占公司股份总数的47.4669%。 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)共4人,代表股份399,760股,占公司股份总数的0.1876%。 4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况: 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 与会股东及股东代理人经过认真审议,以现场表决和网络投票相结合方式,审议通过了如下议案: 议案1.00 《2023年度报告及摘要》; 表决情况: 同意101,167,610股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意399,660股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9750%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0250%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 表决结果:通过。 议案2.00 《2023年度董事会工作报告》; 表决情况: 同意101,167,610股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意399,660股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9750%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0250%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 表决结果:通过。 议案3.00 《2023年度监事会工作报告》; 表决情况: 同意101,167,610股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意399,660股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9750%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0250%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 表决结果:通过。 议案4.00 《2023年度财务决算报告》; 表决情况: 同意101,167,610股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意399,660股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9750%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0250%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 表决结果:通过。 议案5.00 《2023年度利润分配预案》; 表决情况: 同意101,167,610股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意399,660股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9750%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0250%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 表决结果:通过。 议案6.00 《关于公司2024年董事及高级管理人员薪酬的议案》。 表决情况: 同意11,096,774股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9991%;反对100股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意399,660股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9750%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0250%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 公司股东翟军先生、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、高鑫先生、刘明先生为关联股东,回避表决该议案。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所 2、律师姓名:孙雨林、逄杨 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《北京万集科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》; 2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2024年 5月 11日 中财网
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