长安汽车(000625):2023年度股东大会决议

时间：2024年05月10日 20:41:03 中财网

原标题:长安汽车:2023年度股东大会决议公告

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2024-32 重庆长安汽车股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年 5月 10日下午 2:00；
（2）网络投票时间：2024年 5月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 5月 10日 9:15-15:00。

2.召开地点：重庆市江北区两江大道 226号长安汽车全球研发中心一楼会议室。

3.召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。

4.股东大会召集人：公司董事会
5.股东大会主持人：董事长 朱华荣先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 376人，代表公司有表决权股份数 4,799,512,016股，占公司有表决权股份总数的 48.395%。

2.A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共292人，代表公司有表决权股份数4,690,157,710股，占公司有表决权 A股股份总数的 56.674%。其中出席现场股东大会的 A股股东及股东代理人共 21人，代表公司有表决权股份数 3,656,646,834股，占公司有表决权 A股股份总数的 44.185%；通过网络投票的 A股股东共 271人，代表公司有表决权股份1,033,510,876股，占公司有表决权 A股股份总数的 12.489%。

3.B股股东出席情况
出席会议的 B股股东及股东代理人共84人，代表公司有表决权股份 109,354,306股，占公司有表决权的 B股股份总数的 6.661%。其中出席现场股东大会的 B股股东及股东代理人共 62人，代表公司有表决权股份数 100,221,736股，占公司有表决权 B股股份总数的 6.105%；通过网络投票的 B股股东共 22人，代表公司有表决权股份数 9,132,570股，占公司有表决权 B股股份总数的 0.556%。

4.出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况
1.表决方式：会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。

2.非累积投票议案表决结果
（1）总体表决结果

议 案 名 称	同意		反对		弃权		表决 结果
	票数(股)	比例（%）	票数(股)	比例（%）	票数(股)	比例（%）
1、2023年度董事会工 作报告	4,792,227,937	99.848	5,334,123	0.111	1,949,956	0.041	审议通过
2 2023 、 年度监事会工 作报告	4,793,140,002	99.867	4,422,058	0.092	1,949,956	0.041	审议通过
3、2023年年度报告全 文及摘要	4,793,584,132	99.876	4,415,228	0.092	1,512,656	0.032	审议通过
4 2023 、 年度利润分配 预案	4,796,203,894	99.931	3,234,422	0.067	73,700	0.002	审议通过
5、2023年度财务报告 及 2024年度财务预算 说明	4,794,002,682	99.885	4,983,178	0.104	526,156	0.011	审议通过
6、2024年度投资计划	4,793,749,694	99.880	3,187,616	0.066	2,574,706	0.054	审议通过
7、关于开展票据池业务 的议案	4,796,157,742	99.931	3,189,816	0.066	164,458	0.003	审议通过
8 、关于公司及下属子公 司开展外汇套期保值业 务的议案	4,795,117,130	99.909	4,230,480	0.088	164,406	0.003	审议通过
9、2024年度日常关联 交易预计	1,140,458,807	99.220	6,876,096	0.598	2,086,558	0.182	审议通过
10 、关于与兵器装备集 团财务有限责任公司签 订《金融服务协议》的 议案	1,034,025,453	89.961	115,231,602	10.025	164,406	0.014	审议通过
11、关于与长安汽车金 融有限公司签订《金融 服务协议》的议案	1,037,793,257	90.289	111,463,798	9.697	164,406	0.014	审议通过
12 2024 、关于聘任 年度 财务报告审计师和内控	4,790,134,001	99.805	5,271,432	0.109	4,106,583	0.086	审议通过
报告审计师的议案

（2）B股股东表决情况

议 案 名 称	同意		反对		弃权
	票数(股)	比例（%）	票数(股)	比例（%）	票数(股)	比例（%）
1、2023年度董事会工作报 告	104,674,802	95.721	3,162,998	2.892	1,516,506	1.387
2 2023 、 年度监事会工作报 告	104,674,802	95.721	3,162,998	2.892	1,516,506	1.387
3、2023年年度报告全文及 摘要	105,112,232	96.121	3,162,868	2.892	1,079,206	0.987
4 2023 、 年度利润分配预案	106,931,070	97.784	2,423,236	2.216	-	-
5、2023年度财务报告及 2024年度财务预算说明	106,098,602	97.023	3,162,998	2.892	92,706	0.085
6、2024年度投资计划	104,520,770	95.580	2,330,530	2.131	2,503,006	2.289
7、关于开展票据池业务的 议案	106,931,070	97.784	2,330,530	2.131	92,706	0.085
8 、关于公司及下属子公司 开展外汇套期保值业务的 议案	105,890,406	96.832	3,371,194	3.083	92,706	0.085
9、2024年度日常关联交易 预计	101,338,490	92.670	6,003,110	5.489	2,012,706	1.841
10 、关于与兵器装备集团财 务有限责任公司签订《金融 服务协议》的议案	76,476,912	69.935	32,784,688	29.980	92,706	0.085
11、关于与长安汽车金融有 限公司签订《金融服务协 议》的议案	80,256,916	73.392	29,004,684	26.523	92,706	0.085
12 2024 、关于聘任 年度财 务报告审计师和内控报告 审计师的议案	106,098,602	97.023	3,162,998	2.892	92,706	0.085

（3）中小股东表决情况

议 案 名 称	同意		反对		弃权
	票数(股)	比例（%）	票数(股)	比例（%）	票数(股)	比例（%）
1、2023年度董事会工作报 告	1,142,137,382	99.366	5,334,123	0.464	1,949,956	0.170
2、2023年度监事会工作报	1,143,049,447	99.446	4,422,058	0.384	1,949,956	0.170
告
3 2023 、 年年度报告全文及 摘要	1,143,493,577	99.484	4,415,228	0.384	1,512,656	0.132
4、2023年度利润分配预案	1,146,113,339	99.713	3,234,422	0.281	73,700	0.006
5 2023 、 年度财务报告及 2024 年度财务预算说明	1,143,912,127	99.521	4,983,178	0.433	526,156	0.046
6、2024年度投资计划	1,143,659,139	99.499	3,187,616	0.277	2,574,706	0.224
7 、关于开展票据池业务的 议案	1,146,067,187	99.708	3,189,816	0.278	164,458	0.014
8、关于公司及下属子公司 开展外汇套期保值业务的 议案	1,145,026,575	99.618	4,230,480	0.368	164,406	0.014
9 2024 、 年度日常关联交易 预计	1,140,458,807	99.220	6,876,096	0.598	2,086,558	0.182
10、关于与兵器装备集团财 务有限责任公司签订《金融 服务协议》的议案	1,034,025,453	89.961	115,231,602	10.025	164,406	0.014
11 、关于与长安汽车金融有 限公司签订《金融服务协 议》的议案	1,037,793,257	90.289	111,463,798	9.697	164,406	0.014
12、关于聘任 2024年度财 务报告审计师和内控报告 审计师的议案	1,140,043,446	99.184	5,271,432	0.459	4,106,583	0.357

（4）B股中小股东表决情况

议 案 名 称	同意		反对		弃权
	票数(股)	比例（%）	票数(股)	比例（%）	票数(股)	比例（%）
1、2023年度董事会工作报 告	104,674,802	95.721	3,162,998	2.892	1,516,506	1.387
2、2023年度监事会工作报 告	104,674,802	95.721	3,162,998	2.892	1,516,506	1.387
3、2023年年度报告全文及 摘要	105,112,232	96.121	3,162,868	2.892	1,079,206	0.987
4 2023 、 年度利润分配预案	106,931,070	97.784	2,423,236	2.216	-	-
5、2023年度财务报告及 2024年度财务预算说明	106,098,602	97.023	3,162,998	2.892	92,706	0.085
6、2024年度投资计划	104,520,770	95.580	2,330,530	2.131	2,503,006	2.289
7、关于开展票据池业务的 议案	106,931,070	97.784	2,330,530	2.131	92,706	0.085
8 、关于公司及下属子公司 开展外汇套期保值业务的 议案	105,890,406	96.832	3,371,194	3.083	92,706	0.085
9、2024年度日常关联交易 预计	101,338,490	92.670	6,003,110	5.489	2,012,706	1.841
10 、关于与兵器装备集团财 务有限责任公司签订《金融 服务协议》的议案	76,476,912	69.935	32,784,688	29.980	92,706	0.085
11、关于与长安汽车金融有 限公司签订《金融服务协 议》的议案	80,256,916	73.392	29,004,684	26.523	92,706	0.085
12 2024 、关于聘任 年度财 务报告审计师和内控报告 审计师的议案	106,098,602	97.023	3,162,998	2.892	92,706	0.085

本次股东大会第 9、10、11项提案属于关联交易事项，与该交易有利害关系的关联股东中国兵器装备集团有限公司及其一致行动人已回避表决，回避表决的股份数为3,650,090,555股。

四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：于潇健、陈启光
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件
1.关于召开 2023年度股东大会的通知
2.2023年度股东大会决议
3.法律意见书
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2024年 5月 11日