迈普医学(301033):第三届监事会第一次会议决议
一、监事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届监事会第一次会议于2024年5月10日下午16:00在公司会议室以 现场方式召开。为保障公司监事会顺利运行，公司在 2023年年度股 东大会选举产生第三届监事会成员后即日召开第三届监事会第一次 会议。根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，并经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议通知已于 2024年 5 月 10日通过现场口头方式传达。经全体监事共同推选，本次会议由 监事莫梅玲女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人， 公司董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举莫梅玲女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 监事会 2024年5月10日 中财网
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