迈普医学(301033):完成董事会、监事会换届选举

时间：2024年05月10日 21:15:51 中财网

原标题:迈普医学:关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈
普医学”）于2024年5月10日召开了2024年第一次职工代表大会，
选举产生了第三届监事会职工代表监事；同日召开了 2023年年度股
东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举工作。现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）第三届董事会成员

董事会	成员
非独立董事	袁玉宇（董事长）、王建华、骆雅红、龙小燕、袁美福、郑海莹
独立董事	袁庆、陈晓明、陈建华

公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2023年年度股东大会
审议通过之日起计算。上述人员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在 2023年年度股东大会召开前
已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人

董事会专门委员会名称	成员	召集人
战略委员会	袁玉宇、王建华、陈晓明	袁玉宇
审计委员会	袁庆、陈晓明、陈建华	袁庆
提名委员会	陈晓明、袁玉宇、陈建华	陈晓明
薪酬与考核委员会	陈建华、骆雅红、袁庆	陈建华

上述审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且
召集人袁庆先生为会计专业人士，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。

二、公司第三届监事会组成情况

监事会	成员
非职工代表监事	莫梅玲（监事会主席）、梁金梅
职工代表监事	彭柳思

公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2023年年度股东大会
及2024年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。上述人员均符
合担任上市公司监事的任职资格，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

三、部分董事、监事换届离任情况
1、公司第二届董事会独立董事颜光美先生、卢馨女士、陈晓峰
先生原定任期届满日为2024年6月15日，本次董事会换届完成后，
上述三人将不再担任公司独立董事职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述三人均未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

2、公司第二届监事会监事会主席、职工代表监事庄贤女士原定
任期届满日为2024年6月15日，本次监事会换届完成后，庄贤女士
仍在公司任人力资源主管。截至本公告披露日，庄贤女士均未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对因换届离任的董事、监事在任职期间为公司发展作出的贡
献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2024年5月10日