迈普医学(301033):第三届董事会第一次会议决议
一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第一次会议于2024年5月10日下午16:30在公司会议室以 现场和通讯方式召开。为了保障公司董事会顺利运行，公司在 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员即日召开第三届董事会 第一次会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，并经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议通知已于2024年5月10日通过现场口头及通讯方式传达。经全体董事共同推选， 本次会议由董事袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实际出 席董事9人，其中，袁美福先生、郑海莹女士以通讯方式出席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 为保证公司稳定和发展的需要，根据公司经营的实际情况，经董 事长提名，公司董事会提名委员会对总经理候选人王建华先生资格审核通过，公司董事会同意聘任王建华先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 为保证公司稳定和发展的需要，根据公司经营的实际情况，经总 经理提名，公司董事会提名委员会对副总经理、财务总监候选人骆雅红女士资格审核通过，公司董事会同意聘任骆雅红女士为公司副总经理、财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （五）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 为保证公司稳定和发展的需要，根据公司经营的实际情况，经总 经理提名，公司董事会提名委员会对副总经理、董事会秘书候选人龙小燕女士资格审核通过，公司董事会同意聘任龙小燕女士为公司副总经理、董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 龙小燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履 职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 为保证公司稳定和发展的需要，根据公司经营的实际情况，经总 经理提名，公司董事会提名委员会对副总经理候选人李媛媛女士资格审核通过，公司董事会同意聘任李媛媛女士为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司董事会提名委员会对证券事务代表候选人李晓香女士资 格审核通过，公司董事会同意聘任李晓香女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 李晓香女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履 职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （八）审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》 经公司董事会提名委员会对审计监察部负责人候选人林洁芬女 士资格审核通过，公司董事会同意聘任林洁芬女士为公司审计监察部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （九）审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情 况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对以下制度进行制定、修订： 9.1.《关于制定<董事长工作细则>的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 9.2.《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 9.3.《关于制定<规章制度管理办法>的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 根据公司经营发展需要，为进一步优化管理模式，提高管理效率， 将公司组织架构进行调整。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第一次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议； 3、第二届董事会提名委员会第五次会议决议。 特此公告。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2024年5月10日 中财网
 |