海伦哲(300201):2023年年度股东大会决议
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午2:30； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 10日 9:15-15:00期间的任何时间。 2、现场会议召开地点：：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合 5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 6、会议主持人：高鹏 7、会议出席情况： （1）出席会议的总体情况 截至本次股东大会的股权登记日 2024年 5月 7日，公司股本总额为 1,040,921,518股，公司回购专用证券账户持有股份52,677,911股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东大会公司有表决权总股份数量为988,243,607股。 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 67名，所持有表决权股份数共计272,943,911股，占公司有表决权总股份的27.6191%。其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计55名，所持有表决权股份数52,882,783股，占公司有表决权总股份的5.3512%。 （2）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12名，所持有表决权股份数169,539,509股，占公司有表决权总股份的17.1556%。 （3）网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东 55名，所持有表决权股份103,404,402股，占公司有表决权总股份的10.4635%。 （4）列席情况 公司的全体董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议和表决情况 对如下议案进行表决： 会议审议通过以下议案： 提案1.00 《关于公司＜2023年年度报告＞全文及其摘要的议案》 总表决情况： 同意 269,234,777股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6411%；反对3,587,534股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3144%；弃权 121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。 中小股东总表决情况： 同意 49,173,649股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9861%；反对3,587,534股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.7839%；弃权 121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。 表决结果：本议案获得通过。 提案2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意 269,234,777股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6411%；反对3,587,534股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3144%；弃权 121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。 中小股东总表决情况： 同意 49,173,649股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9861%；反对3,587,534股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.7839%；弃权 121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。 表决结果：本议案获得通过。 提案3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意 269,203,577股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6296%；反对3,618,734股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3258%；弃权 121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。 同意 49,142,449股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9271%；反对3,618,734股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8429%；弃权 121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。 表决结果：本议案获得通过。 提案4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 同意 269,203,577股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6296%；反对3,618,734股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3258%；弃权 121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。 中小股东总表决情况： 同意 49,142,449股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9271%；反对3,618,734股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8429%；弃权 121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。 表决结果：本议案获得通过。 提案5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意 270,204,743股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9964%；反对2,617,568股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9590%；弃权 121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。 中小股东总表决情况： 同意 50,143,615股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8203%；反对2,617,568股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9498%；弃权 121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。 表决结果：本议案获得通过。 提案6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 3,618,734股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3258%；弃权 121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。 中小股东总表决情况： 同意 49,142,449股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9271%；反对3,618,734股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8429%；弃权 121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。 表决结果：本议案获得通过。 提案7.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 总表决情况： 同意 269,203,577股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6296%；反对3,618,734股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3258%；弃权 121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。 中小股东总表决情况： 同意 49,142,449股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9271%；反对3,618,734股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8429%；弃权 121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。 表决结果：本议案获得通过。 提案8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意 267,083,239股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2290%；反对4,693,668股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7263%；弃权 121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0447%。 中小股东总表决情况： 同意 48,067,515股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.8945%；反对4,693,668股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.8756%；弃权 121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。 本议案关联股东已回避表决，合计回避表决的股份数量为1,045,404股。 提案9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意 268,320,643股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3061%；反对4,501,668股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6493%；弃权 121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。 中小股东总表决情况： 同意 48,259,515股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.2575%；反对4,501,668股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.5125%；弃权 121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。 表决结果：本议案获得通过。 提案10.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意 268,805,077股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4836%；反对4,017,234股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4718%；弃权 121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。 中小股东总表决情况： 同意 48,743,949股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1736%；反对4,017,234股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5965%；弃权 121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。 表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。 提案11.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意 268,764,977股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4689%；反对4,057,334股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4865%；弃权 121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。 中小股东总表决情况： 同意 48,703,849股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0977%；反对4,057,334股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6723%；弃权 121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。 表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。 提案12.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意 268,733,777股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4575%；反对4,088,534股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4979%；弃权 121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。 中小股东总表决情况： 同意 48,672,649股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0387%；反对4,088,534股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7313%；弃权 121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。 表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。 提案13.00 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意 268,733,777股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4575%；反对4,088,534股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4979%；弃权 121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。 中小股东总表决情况： 同意 48,672,649股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0387%；反对4,088,534股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7313%；弃权 121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。 表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。 总表决情况： 同意 268,733,777股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4575%；反对4,088,534股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4979%；弃权 121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。 中小股东总表决情况： 同意 48,672,649股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0387%；反对4,088,534股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7313%；弃权 121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。 表决结果：本议案获得通过。 提案15.00 《关于延长股东增持计划实施期限的议案》 总表决情况： 同意 221,871,528股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6121%；反对10,060,610股，占出席会议所有股东所持股份的4.3355%；弃权121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0524%。 中小股东总表决情况： 同意 1,810,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.0960%；反对10,060,610股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.8901%；弃权 121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0140%。 本议案关联股东已回避表决，合计回避表决的股份数量为40,890,173股。 表决结果：本议案获得通过。 提案16.00 《关于豁免股东增持承诺的议案》 总表决情况： 同意 168,295,909股，占出席会议所有股东所持股份的 93.5439%；反对10,069,510股，占出席会议所有股东所持股份的5.5969%；弃权1,545,752股，占出席会议所有股东所持股份的0.8592%。 中小股东总表决情况： 同意 42,691,673股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.7289%；反对10,069,510股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.0412%；弃权 121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。 本议案关联股东已回避表决，合计回避表决的股份数量为93,032,740股。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师发表见证意见 北京市立方律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2、北京市立方律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》 特此公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十一日 中财网
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