汇金科技(300561):第四届监事会第二十三次会议决议
第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2024年5月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2024年5月7日以电子邮件、直接送达的方式送达公司各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务相关资格、在业务资质、投资者保护能力、诚信记录及独立性等方面满足为公司提供审计服务的要求，项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名何锋先生、陈家贤先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 公司第五届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、提名何锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、提名陈家贤先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制 对候选人进行逐项表决。股东大会选举通过的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。 三、备查文件 公司第四届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 监 事 会 2024年5月11日 中财网
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