成都华微(688709):成都华微电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议

时间:2024年05月10日 21:40:30 中财网
原标题:成都华微:成都华微电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:688709 证券简称:成都华微 公告编号:2024-019
成都华微电子科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年5月10日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市高新区世纪城路198号世纪城国际会议中心
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数23
普通股股东人数23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量541,420,593
普通股股东所持有表决权数量541,420,593
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例(%)85.0157
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)85.0157

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长黄晓山先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席6人,独立董事李越冬因公务原因请假; 2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书李春妍女士出席了本次会议;公司副总经理丛伟林因公务原因请假,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股541,313,72599.9802106,8680.019800.0000

2、 议案名称:《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股541,313,72599.9802106,8680.019800.0000

3、 议案名称:《关于2024年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例票数比例
    (%) (%)
普通股541,313,72599.9802106,8680.019800.0000

4、 议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股541,313,72599.9802106,8680.019800.0000

5、 议案名称:《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股126,212,95099.9153106,8680.084700.0000

6、 议案名称:《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股541,326,22599.982594,3680.017500.0000

7、 议案名称:《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股541,313,72599.9802106,8680.019800.0000

8、 议案名称:《关于修订<成都华微电子科技股份有限公司章程>的议案》 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股541,313,72599.9802106,8680.019800.0000

9、 议案名称:《关于向金融机构申请授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股541,313,72599.9802106,8680.019800.0000

10、 议案名称:《关于2024年度董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股541,313,72599.980221,2000.003985,6680.0159

11、 议案名称:《关于2024年度监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股541,313,72599.9802106,8680.019800.0000

12、 议案名称:《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股541,313,72599.9802106,8680.019800.0000

13、 议案名称:《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订<2024年至2027年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股126,212,95099.9153106,8680.084700.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普 通股股东450,059,643100.000000.000000.0000
持股 1%-5%普 通股股东91,187,383100.000000.000000.0000
持股1%以下普 通股股东66,69938.4283106,86861.571700.0000
其中:市值50 万以下普通股 股东15,11141.615421,20058.384600.0000
市值 50万以 上普通股股东51,58837.585285,66862.414800.0000

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意 反对 弃权 
  票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
4《关于公司 2023年度利润 分配方案的议 案》91,25 4,08299.8830106,8 680.117000.0000
5《关于预计77,4399.8621106,80.137900.0000
 2024年度日常 性关联交易的 议案》6,414 68   
10《关于2024年 度董事薪酬的 议案》91,25 4,08299.883021,20 00.023285,66 80.0938
12《关于2024年 度高级管理人 员薪酬的议案》91,25 4,08299.8830106,8 680.117000.0000
13《关于公司与 中国电子财务 有限责任公司 签订<2024年至 2027年全面金 融合作协议>暨 关联交易的议 案》77,43 6,41499.8621106,8 680.137900.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案8为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,其余议案均为普通决议议案,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、 本次股东大会审议的议案4、议案5、议案10、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。

3、 本次股东大会审议的议案5、议案13的关联股东:中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:徐昆、夏英英
2、 律师见证结论意见:
公司 2023年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


特此公告。


成都华微电子科技股份有限公司董事会
2024年5月11日




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