成都华微(688709):成都华微电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月10日 21:40:30 中财网

原标题:成都华微:成都华微电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-019
成都华微电子科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月10日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区世纪城路198号世纪城国际会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	541,420,593
普通股股东所持有表决权数量	541,420,593
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	85.0157
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.0157

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长黄晓山先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事李越冬因公务原因请假； 2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司副总经理丛伟林因公务原因请假，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

2、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

3、 议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

5、 议案名称：《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	126,212,950	99.9153	106,868	0.0847	0	0.0000

6、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	541,326,225	99.9825	94,368	0.0175	0	0.0000

7、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

8、 议案名称：《关于修订<成都华微电子科技股份有限公司章程>的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

9、 议案名称：《关于向金融机构申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

10、 议案名称：《关于2024年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	541,313,725	99.9802	21,200	0.0039	85,668	0.0159

11、 议案名称：《关于2024年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

12、 议案名称：《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订<2024年至2027年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	126,212,950	99.9153	106,868	0.0847	0	0.0000

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普 通股股东	450,059,643	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	91,187,383	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普 通股股东	66,699	38.4283	106,868	61.5717	0	0.0000
其中：市值50 万以下普通股 股东	15,111	41.6154	21,200	58.3846	0	0.0000
市值 50万以 上普通股股东	51,588	37.5852	85,668	62.4148	0	0.0000

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	《关于公司 2023年度利润 分配方案的议 案》	91,25 4,082	99.8830	106,8 68	0.1170	0	0.0000
5	《关于预计	77,43	99.8621	106,8	0.1379	0	0.0000
	2024年度日常 性关联交易的 议案》	6,414		68
10	《关于2024年 度董事薪酬的 议案》	91,25 4,082	99.8830	21,20 0	0.0232	85,66 8	0.0938
12	《关于2024年 度高级管理人 员薪酬的议案》	91,25 4,082	99.8830	106,8 68	0.1170	0	0.0000
13	《关于公司与 中国电子财务 有限责任公司 签订<2024年至 2027年全面金 融合作协议>暨 关联交易的议 案》	77,43 6,414	99.8621	106,8 68	0.1379	0	0.0000

（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、 本次股东大会审议的议案4、议案5、议案10、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。

3、 本次股东大会审议的议案5、议案13的关联股东：中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐昆、夏英英
2、 律师见证结论意见：
公司 2023年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


特此公告。


成都华微电子科技股份有限公司董事会
2024年5月11日