银宝山新(002786):第五届监事会第七次会议决议
证券代码:002786 证券简称:银宝山新 公告编号:2024-040 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2024年5月9日以电子通讯方式发出通知,根据《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,经全体监事一致同意,会议定于2024年5月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事五名,实际出席监事五名。会议由监事会主席彭栩女士主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案: 本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。 经审议,监事会认为:本次借款有利于促进公司生产经营及业务发展,符合公司的实际情况,其决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意公司向关联方借款暨关联交易事项。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2024-041)。 三、备查文件 公司第五届监事会第七次会议决议 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会 中财网
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