道通科技(688208):道通科技第四届董事会第十一次会议决议
深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2024年 5月 10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024年 4月 30日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于实施2023年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的议案》 表决情况：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。 2、《关于实施2023年年度权益分派调整回购股份价格上限的议案》 表决情况：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-048）。 特此公告。 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2024年 5月 13日 中财网
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