汉得信息(300170):第五届董事会第十九次（临时）会议决议
上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月10日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事，并于2024年5月13日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈靖丰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过后，陈靖丰先生将同时担任公司薪酬与考核委员会委员暨召集人、战略发展委员会委员。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 董事会决定于2024年5月29日（星期三）下午14:00在上海市青浦区汇联路33号公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会，会议议题及相关事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届董事会第十九次（临时）会议决议； 2、第五届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。 特此公告。 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十三日 中财网
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