福日电子(600203):福建福日电子股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
原标题:福日电子:福建福日电子股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十日 福建福日电子股份有限公司 2023年年度股东大会议程 一、股东大会类型和届次：公司2023年年度股东大会 二、现场会议召开的时间和地点： 现场会议时间：2024年5月20日14点45分 现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年5月20日 至2024年5月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 四、股权登记日：2024年5月15日 五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合 六、会议召集人：公司董事会 七、会议主持人：公司董事长杨韬先生 八、会议出席对象： 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
3、聘任律师及其他人员。 九、会议议程： 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况； 2、大会主持人介绍大会审议议案； 议案一：《公司2023年年度报告》全文及摘要（报告人：吴智飞先生） 议案二：《公司2023年度董事会工作报告》（报告人：吴智飞先生） 议案三：《公司2023年度监事会工作报告》（报告人：温春旺先生） 议案四：《公司2023年度财务决算报告》（报告人：陈富贵先生） 议案五：《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》（报告人：陈富贵先生） 议案六：《关于支付公司2023年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的议案》（报告人：吴智飞先生） 议案七：《关于支付公司2023年度监事薪酬的议案》（报告人：吴智飞先生） 议案八：《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026年）>的议案》（报告人：吴智飞先生） 议案九：《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》（报告人：吴智飞先生） 听取《公司独立董事2023年度述职报告》（报告人：李孟尧先生、陈佳俊女士、林丰先生） 3、股东提问； 4、股东（或受托代理人）投票表决、监票； 5、休会十分钟（统计有效表决票）； 6、董事长宣布表决结果； 7、董事会秘书宣读股东大会决议； 8、聘任律师宣读法律意见书； 9、会议闭幕。 2023年年度股东大会会议资料目录 议案一、《公司2023年年度报告》全文及摘要....................第04页 议案二、《公司2023年度董事会工作报告》......................第05页 议案三、《公司2023年度监事会工作报告》......................第16页 议案四、《公司2023年度财务决算报告》........................第21页 议案五、《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》....第23页 议案六、《关于支付公司2023年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的议案》...........................................................第24页 议案七、《关于支付公司2023年度监事薪酬的议案》..............第26页 议案八、《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026年）>的议案》....................................................第27页 议案九、《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》.....第31页 听取《公司独立董事2023年度述职报告》........................第39页议案一 《公司2023年年度报告》全文及摘要 各位股东及股东代表： 《公司2023年年度报告》全文及摘要已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登并同时在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的年度报告全文及摘要。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 福建福日电子股份有限公司 2024年5月20日 议案二 公司2023年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 报告期内，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，加强公司内部控制、完善公司治理结构，充分发挥各专门委员会及独立董事的履职作用，确保董事会规范、审慎、科学决策，切实保护全体股东合法权益。 现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司整体情况 纵观2023年,全球经济下行、消费市场疲软,贸易形势错综复杂，市场对经济复苏的信心依旧不足。面对众多风险和挑战，公司持续聚焦主业，积极推动新产品研发，强化精细化管理，推动国际化运营。报告期内，公司针对特定客户，进一步加大资源投入，借力关键项目提升核心竞争力，手机产品实现从中低端到中高端跨越，同时，加大汽车电子、数据终端、机器人等领域的研发投入，相关产品均已导入对应市场客户供应体系。 公司2023年度实现营业收入106.41亿元，同比下降35.7%，归属于上市公司股东的净利润为-2.86亿元，经营活动产生的现金流量净额5.24亿元，再度入围国务院国资委“双百企业”名单，入围中国制造业企业500强。 二、2023年董事会召开情况
（一）坚持创新发展战略，聚焦主业克难拓新 面对世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，公司找准工作着眼点、固本培元，着力补齐短板、拉长长板，培育竞争新优势，推动企业稳定向好发展。 1、聚焦主业实现突破 中诺通讯智能终端产品业务采用ODM/JDM/OEM模式，业务涵盖手机、穿戴、AIoT、飞控等众多领域。2023年全球手机行业整体需求下降，中诺通讯主动调整订单结构，集中优势资源服务头部优质客户，在中高端手机ODM领域实现突破，国内特定头部客户的手机出货量大幅提升。手机作为公司ODM业务的核心基石，2023年特定客户精品项目研发达标，顺利进入中高端手机ODM厂商行列，同时首个折叠屏手机ODM项目量产。中诺通讯积极推进产品多元化布局，TWS耳机、手表、智能头盔、高端智能音箱、飞控产品等均已进入量产，并成功拓展汽车中控屏、MBB、酒店机器人等新品类。 公司LED光电业务覆盖LED产业链中下游，包含LED封装、LED照明、LED显示以及LED工程项目的方案设计、投资运营等。深圳源磊发挥品质优势，在LED中高端市场的开拓中稳步前进，与欧司朗和三星等国际知名客户的合作逐步深化。迈锐光电通过产品结构调整，P2.5以下产品出货占比大幅提升。 贸易及工程平台稳健发展，福日照明LED路灯和隧道灯入选《福建省节能技术产品推广目录(第一批)》，获得“福建省专精特新中小企业”、“国家高新技术企业”的认定。 2、内部挖潜提质增效 中诺通讯完成BPM切换OA系统实施部署建设，全面推进HRM系统迭代建设；深化PLM系统推广应用，优化研发物料标准化建设，完成对现有数据中心的扩容建设；推动平台化整合，提高柔性产能，降低运营成本，研发团队瘦身提效，人力成本同比下降。 深圳源磊完成MES全面建设，完善生产设备与MES对接提升设备管理能力；深化OA系统应用，加强OA与ERP、MES系统的融合，全面推进业务流程和管理流程信息化；上半年完成工厂搬迁收尾工作，工站式管理改革营业成本进一步降低，下半年迅速恢复经营性盈利。 迈锐光电完成网络及存储的重构，为数字化转型奠定坚实基础；在ERP全面优化升级的基础上加强系统集成融合优化业务财务流程，提升管理效益。 通过整合运营架构、优化供应链资源、推动信息化改造等多项措施，2023年公司两金占比、应收账款同比均实现下降，经营性净现金流由负转正。 3、创新引擎全速发动 公司大力开拓新的业务领域和市场，通过技术创新和布局优化，培育新的利润增长点。全年研发投入达3.19亿元，占营业总收入3%。2023年公司及成员企业共申请专利96项，获批专利授权160项。 中诺通讯启动ARM PC、FWA-CPE/MiFi、智能音箱/视频会议终端、教育产品、手表、行业机器人等10余项新产品的评估和预研。广东以诺入选“广东省智能制造生态合作伙伴”名单，荣获东莞市“基于IMS系统智能车间”称号。 深圳源磊专注于LED技术创新，开发多色温、高显指以及多光谱LED产品，应用于照明、防疫灭菌等领域，其中领先行业的高光效SMD产品已实现小批量出货。 迈锐光电推动LED超高清显示技术的发展，致力于智慧大屏解决方案的创新，服务教育和企业市场，旗下UCP系列屏0.98cm，重新定义“超轻薄”产品系列。迈锐光电被认定为广东省“HDR 8K LED户外显示工程技术研究中心”，并荣获智能显示终端产品目录“深圳标准认证”证书；惠州迈锐被认定为“2023年度广东省知识产权示范企业”和广东省“创新型中小企业”；新增3家省级“专精特新中小企业”。 4、国际布局战略初显 报告期内，公司加快走出去步伐，布局海外制造，完善全球交付能力。公司已在美国、日本、台湾省设立销售办事处，并计划在韩国、北美和欧洲建立更多办事处以增加海外市场机会。同时，通过海外实地考察与调研，与越南、印度等地工厂建立合作，以满足客户全球交付需求。 （二）提升董事会履职能力，以科学决策促进公司发展 1、履行好董事会核心决策职能 报告期内，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等相关要求，科学决策，专业高效。公司董事会全年共召开15次会议，其中5次为定期会议，10次为临时会议。公司董事会在审议议案前力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策，确保决策科学合理，全年共审议通过了96项议案，充分发挥了董事会的决策引领职能。 2、履行好各专项委员会的决策支持职能 董事会各专门委员会能够发挥专业优势，认真履行职责，通过讨论、审议和论证工作，充分发挥专业研究和决策支持作用。审计委员会全年共召开5次会议，为公司内部控制及重大经营活动保驾护航。战略委员会全年共召开1次会议，严格把控公司战略投资发展方向。提名委员会全年共召开3次会议。薪酬与考核委员会全年共召开4次会议。 3、履行好独立董事的客观独立职能 报告期内，各任职独立董事严格按照《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定履行职责，勤勉尽责，全年共召开1次独立董事专门会议，充分行使自己的权利。积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的意见。报告期内，独立董事主要对提名公司董事、关联交易、金融衍生品事项、利润分配、续聘公司财务报告审计与内部控制审计机构、公司高级管理人员薪酬支付安排、内部控制的执行、计提资产减值准备、会计政策变更、募集资金相关事项、现金管理、换届选举、聘任高级管理人员、定期报告等事项作出了客观、公正、独立的判断，并提出了建设性的意见，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。 （三）严格执行股东大会决议，切实维护股东合法权益 报告期内，董事会共召集4次股东大会，董事会提请审议事项均获得通过。根据股东大会决议，董事会切实履行相关职责，落实股东大会审议通过的各项议案，加强公司的合规运营和风险控制，维护全体股东的合法权益。 （四）提升信息披露水平，加强投资者管理建设 在以信息披露为核心的监管思路改革以及资本市场逐步对外开放的背景下，公司持续以高质量的信息披露，打造规范、透明的上市公司形象。公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司均按有关规定在指定媒体和网站上披露相关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益，报告期内，公司共披露了87项公告。 公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，保持与投资者的日常沟通，报告期内，公司共召开2次业绩说明会、及时解答上交所e互动平台投资者提问144问、安排专人负责投资者热线、传真和电子邮箱，确保沟通及时有效。董事会通过搭建多元化沟通平台，主动听取和收集股东对公司经营管理及未来发展的意见和建议，就行业热点问题、公司经营情况及发展战略作充分交流，传递公司价值，夯实尊重投资者的企业文化。 （五）巩固深化内部控制建设，提升公司治理水平 报告期内，公司董事会进一步巩固深化内控体系建设，按照企业内部控制基本规范的要求，不断优化和实施内部控制，并及时评价其有效性。公司审计部在董事会的领导下负责内部控制评价的具体组织和实施工作，充分发挥内控评价的职能，切实堵住经营管理流程漏洞，为公司经营发展保驾护航。 四、2024年董事会主要工作任务 2024年，公司以“稳大盘、控成本、布新局”为经营方针，董事会将全力协助管理层，大力实施创新驱动发展，保持量的平稳增长和质的有效提升。 （一）重点围绕公司2024年度经营方针及长期发展战略方向，发挥董事会在公司经营中的核心领导作用，努力推动公司各项业务落实，加强资源配置、组织与能力建设，创建持续竞争优势。坚持内生式增长和外延式扩张相结合的战略，一方面，内生式规模化发展通讯产业,特色化布局 LED 产业,精心打造内外贸及工程平台。另一方面，外延式拓展产业布局，围绕信息集团发展版图，把握细分赛道机会，开创第二增长曲线。具体包括以下四方面： 1、坚持做加法:改善和优化客户结构、产品结构、业务结构，增加新的利润增长点。寻找规模大、供应链长的智能终端产品，实现产业的转型升级。 2、坚持做减法:减少低效、低毛利的业务，堵住亏损源。 3、坚持做乘法:围绕产业链对外投资、实施并购，实现公司产业链上下游垂直整合和水平横向整合，提高产业集中度和板块专业化程度。拉通下游，寻找上游关键器件和关键技术，用产业生态逐步建立公司的核心优势。 4、坚持做除法:剥离长期无贡献的低效无效资产，持续瘦身健体。 （二）进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，推动落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，持续加强自身建设，提高董事履职水平，提升决策的科学性和前瞻性。 （三）加强投资者关系管理工作，通过多种渠道向投资者沟通传递公司的战略规划、经营业绩、行业趋势、市场格局等信息，积极回应市场关切，增进投资者对公司的了解和认同，依法依规做好公司市值管理。 以上报告已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 福建福日电子股份有限公司 2024年5月20日 议案三 公司2023年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，全体监事本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法独立行使职权，通过列席公司股东大会、董事会，召开监事会会议等方式，重点从公司依法运作、决策程序、经营管理活动、财务检查、董事及高级管理人员履行职责等方面行使了监督职能。现将监事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度出席监事会情况 报告期内，公司监事会成员出席监事会会议情况如下：
（一）召开监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了九次会议，具体情况如下： 1、第七届监事会2023年第一次临时会议于2023年2月14日召开，会议审议通过《关于补选公司监事的议案》。 2、第七届监事会第十次会议于2023年4月13日召开，会议审议通过《公司2022年年度报告》全文及摘要、《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于公司2022年度单项计提减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2022年度内部控制评价报告》、《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3、第七届监事会第十一次会议于2023年4月28日召开，会议审议通过《公司2023年第一季度报告》、《关于公司经营班子2022年度绩效考核结果的议案》。 4、第七届监事会2023年第二次临时会议于2023年5月22日召开，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 5、第七届监事会2023年第三次临时会议于2023年6月29日召开，会议审议通过《关于公司第七届监事会换届选举的议案》。 6、第八届监事会第一次会议于2023年7月17日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 7、第八届监事会第二次会议于2023年8月17日召开，会议审议通过《公司2023年半年度报告》全文及摘要、《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 8、第八届监事会第三次会议于2023年10月26日召开，会议审议通过《公司2023年第三季度报告》、《关于公司2023年1-9月份计提减值准备的议案》。 9、第八届监事会2023年第一次临时会议于2023年11月17日召开，会议审议通过《关于再次延长募投项目建设周期的议案》、《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。 相关公告信息披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。 （二）列席董事会和股东大会情况 报告期内，监事会依法向股东大会报告工作，公司监事列席股东大会 4次，充分履行了各项义务；列席董事会 5次，对公司财务情况、募集资金相关、计提资产减值准备、会计政策变更等重大事项、内部控制和风险管理进行了全面了解和评估，对董事会召开、审议、表决程序及结果进行了监督。 三、监事会履行职责情况 报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及规章制度，从切实维护公司和全体股东利益出发，着重从以下四个方面加强监督，忠实地履行监督职能。 （一）会议情况监督 报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。 （二）经营活动监督 报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，有效防止违规事项的发生。 （三）财务活动监督 报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对公司2023年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为：公司财务制度健全、运作规范，严格执行了《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定。 （四）管理人员监督 报告期内，监事会对公司董事、总裁等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，认真组织、督促管理人员学习法律法规，增强公司高级管理人员的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。 四、监事会的相关意见 （一）公司依法运作情况 监事会认为：报告期内，监事会成员依法列席和出席了历次董事会会议和股东大会，认真履职，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。认为：公司股东大会、董事会召集、召开程序均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的要求执行，符合相关规定。公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反相关法律法规的各项规定，没有损害公司利益和中小股东利益。 （二）检查公司财务情况 监事会认为：报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司2023年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 （三）募集资金相关 监事会认为：报告期内，公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金与再次延长募投项目建设周期事项未改变募投项目的实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的情形，符合公司的发展需要。 （四）内部控制自我评价情况 监事会认为：报告期内，公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用,维护了公司及股东的利益，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况。 （五）计提资产减值准备 监事会认为：基于中介机构的专业判断，按照企业会计准则和有关规定单项计提减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。 （六）会计政策变更 监事会认为：会计政策变更事项是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益情形。 五、2024年监事会工作安排 （一）2024年工作思路 紧紧围绕公司2024年的生产经营目标，结合公司管理实际，创新监事会工作方式；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性；加强对重大经营管理活动、重要经营业务和和关键管理环节，以及重要生产、经营部门的监督检查，关注董事会决策和公司重点工作开展，探索建立监事会对企业风险防范和预警机制；切实履行好法律法规和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东利益和公司利益。 （二）2024年主要工作措施 1、依法完善监督职能，增强监督工作有效性。 （1）结合国家政策、形势和有关文件精神，进一步贯彻落实上市公司监管要求，使监督工作建立在“全面监督、重点突出、合法有效、监督有力”的基础之上。 （2）继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，围绕推动公司治理体系建设和治理能力的提升，在监督力度、监督范围、监督方式等方面不断探索，树立“日常监督与集中检查并重”、“财务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路，督促公司不断完善法人治理结构、不断加强规范运作水平，督促公司内部控制体系的建设和有效运行。 （3）建立与董事会和经营班子信息沟通渠道和有效的沟通方式，围绕公司中心工作，构建“监督+服务”的工作模式，主动、严格监督，提高监督效率，支持经营班子依法经营。 2、以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识，监督董事会决议执行。 （1）以维护股东利益为目的，以提高公司经济效益为出发点，更加主动开展工作。 （2）充分发挥监事会成员工作的主动性，广泛调研集思广益，对监督中发现的问题，有针对性地提出合理化建议。 （3）紧密配合董事会工作，督促董事会相关决议落实，监督相关决策顺利执行。 3、监事会成员将在新的一年里，继续加强相关法律法规的学习，提高监事会履职能力；积极参加监管机构及公司组织的相关培训，持续学习财务、审计、内控等相关法律法规，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展。 以上报告已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 福建福日电子股份有限公司 2024年5月20日 议案四 公司2023年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 现将公司2023年度财务决算报告如下： 一、关于公司2023年度财务报告审计的情况 公司2023年度财务报告经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 二、公司2023年财务状况 截至2023年12月31日，公司主要财务状况如下（合并报表）： 单位：元
公司2023年主要经营成果如下（合并报表） 单位：元
公司2023年主要经营成果如下（合并报表） 单位：元
以上报告已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 福建福日电子股份有限公司 2024年5月20日 议案五 公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案 各位股东及股东代表： 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年母公司净利润为-40,723,742.91元，加上年初未分配利润（调整后）236,452,019.06元，母公司的期末未分配利润为195,728,276.15元。 2023年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-286,316,791.58元，加上期初未分配利润（调整后）-559,550,617.46元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-845,867,409.04元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第 3号一一上市公司现金分红》(证监会公告[2023]61号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。 以上预案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 福建福日电子股份有限公司 2024年5月20日 议案六 关于支付公司2023年度 董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的议案 各位股东及股东代表： 公司2023年支付董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬合计484.97万元，符合《福建福日电子股份有限公司经营班子薪酬管理办法》、《福建福日电子股份有限公司经营班子绩效管理办法》等相关制度规定，符合公司2023年经营业绩的实际情况。 高级管理人员适用对象包括董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和其他高级管理人员。 董事、高级管理人员具体薪酬情况如下：
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