三维天地(301159):第二届董事会第十一次会议决议
第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2024年 5月 13日下午 2：30以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024年 5月 10日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人，均现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，同意聘任王兆君先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 本议案表决结果：本议案有效表决票 7票，同意票数为 7票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 《关于聘任公司财务总监的公告》于 2024年 5月 13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 三、备查文件 2、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。 3、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。 特此公告。 北京三维天地科技股份有限公司董事会 2024年5月13日 中财网
 |