金牌厨柜(603180):金牌厨柜关于第五届董事会第四次会议决议
金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年5月13日在公司会议室召开第五届董事会第四次会议。公司于召 开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本的议案》 具体内容详见公司于2024年5月14日刊载于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜关于变更注册资本及修改<公司 章程>的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于2024年5月14日刊载于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜关于变更注册资本及修改<公司 章程>的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。 特此公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会 2024年 5月 14日 中财网
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