广电计量(002967):第五届监事会第四次会议决议
广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024年 5月 13日以通讯方式召开。会议通知于 2024年 5月 10日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于修订〈高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办 法〉的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法（2024年 5月修订)》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 监 事 会 中财网
 |