广电计量(002967):第五届董事会第六次会议决议
广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024年 5月 13日以通讯方式召开。会议通知于 2024年 5月 10日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈高级管理人员年度业绩考核和薪酬 管理办法〉的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法（2024年 5月修订)》。 （二）审议通过《关于修订〈董事会审计与合规委员会工作细则〉 的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《董事会审计与合规委员会工作细则（2024年 5月修订）》。 （三）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《内部审计管理制度（2024年 5月修订）》。 （四）审议通过《关于对外转卖仪器设备的议案》 同意公司对外转卖一批仪器设备，对外转卖在产权交易机构公开进行，转让价格（挂牌价格）不低于 2,111,240元。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议。 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 14日 中财网
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