广农糖业(000911):广西农投糖业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议
广西农投糖业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）15:30开始。 ②网络投票时间：2024年5月13日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月13日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长罗应平先生。 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公2.股东及股东代理人出席情况： （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份213,765,381股，占上 市公司总股份的53.3987％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份213,007,681股，占上市 公司总股份的53.2094％。 通过网络投票的股东9人，代表股份757,700股，占上市公司总股份 的0.1893％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份757,700股，占上市公司总股份的0.1893％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总 股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东9人，代表股份757,700股，占上市公司总 股份的0.1893％。 3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况： （1）公司在任董事 8人，出席 7人，其中独立董事王彦沣女士因公务原因请假； （2）公司在任监事4人，出席4人； （3）公司董事会秘书出席了会议； （4）见证律师出席了会议； （5）公司高级管理人员列席了会议。 二、提案审议表决情况 1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式 2.提案的审议和表决情况 提案1.00 关于更换公司第八届监事会股东代表监事的议案 总表决情况： 同意213,068,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.6741％；反对696,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 61,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.0639％；反对696,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该提案获得表决通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所 2.律师姓名：刘卓昀、梁璐 3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2024年5月14日 中财网
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