鼎智科技(873593):2023年年度股东大会决议
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月13日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数56,105,589股，占公司有表决权股份总数的58.42%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数620,833股，占公司有表决权股份总数的0.65%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 2023年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司公司章程》赋予的职责，严格执行股 东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项运营业务的发展，积极有效地发 挥了董事会的作用,公司董事会对2023年工作进行总结，并形成《2023年度董 事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数56,105,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024） 2.议案表决结果： 同意股数56,105,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 1.议案内容： 财务部门根据公司2023年度各项运营结果，对2023年公司财务情况进行 总结，并形成了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数56,105,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 1.议案内容： 本预算是公司本着求实稳健的原则，管理层对公司2023年度实际经营情况 的总结和经营形式分析的基础上，结合公司2024年度的经营目标，在国家政策、 市场等因素无重大变化的情况下编制。 2.议案表决结果： 同意股数56,105,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 年度薪酬方案的议案》 1.议案内容： （1）、非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬确认 根据在公司担任日常管理职务的非独立董事、高级管理人员2023年度实际 考核结果，2023年度公司向非独立董事、高级管理人员发放薪酬合计为568.83 万元(税前)。 （2）、非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对非独立董事、高级管理人员的薪 酬提出以下方案： 2024年度，公司非独立董事不单独领取董事津贴。 2024年度，不在公司担任工作职务的董事，不在公司领取薪酬，不享受补 贴或福利待遇。 2024年度，公司非独立董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职 级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，基本薪酬 是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬、奖金根据公司相关考核制度领取。 2.议案表决结果： 同意股数33,780,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，股东丁泉军、时立强、娄安云、常州鼎利实业投 资合伙企业（有限合伙）、常州鼎惠实业投资合伙企业（有限合伙）、邵莉平、 郭燕回避表决。 1.议案内容： 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟对独立董事的津贴提出以下方 案：现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭2024年度津贴均为税前5万元/年。 2.议案表决结果： 同意股数56,105,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重 回报”行动公告》（公告编号：2024-026） 2.议案表决结果： 同意股数56,105,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027） 2.议案表决结果： 同意股数56,105,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年内部控制自我评价报告》（公告编号： 2024-029） 2.议案表决结果： 同意股数56,105,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年度独立董事年度述职报告（陈龙炜）》（公告编号：2024-031）、《2023年度独立董事年度述职报告（陈耀明）》（公告编号：2024-032）、《2023年度独立董事年度述职报告（邵家旭）》（公告编号：2024-033） 2.议案表决结果： 同意股数56,105,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 行股票的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的公司《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-016） 2.议案表决结果： 同意股数56,105,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-017） 2.议案表决结果： 同意股数56,105,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2024-018） 2.议案表决结果： 同意股数56,105,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2024-019） 2.议案表决结果： 同意股数56,105,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 1.议案内容： 公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司监事会工作实 际，编制了《2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数56,105,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 的议案》 1.议案内容： （1）、监事2023年度薪酬确认 根据公司对监事 2023年度实际考核结果，2023年度公司向监事发放薪酬合计为102.62万元(税前)。 （2）、监事2024年度薪酬方案 根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对监事薪酬提出以下方案： 2024年度，公司监事根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬、奖金根据公司相关考核制度领取。 2.议案表决结果： 同意股数56,105,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所 （二）律师姓名：胡璿、应佳璐 （三）结论性意见 本所律师经核查后认为，鼎智科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》 2.《北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 13日 中财网
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