九菱科技(873305):2023年年度股东大会决议
荆州九菱科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐洪林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数33,731,043股，占公司有表决权股份总数的 75.7104%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9人，出席 9人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《荆州九菱科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-014）、《荆州九菱科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（（公告编号：2024-015）。 2.议案表决结果： 同意股数 33,731,043股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于 2023年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023年度董事会工作情况，并对公司 2024年度董事会工作做规划。 2.议案表决结果： 同意股数 33,731,043股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于 2023年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数 33,731,043股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于 2023年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023年度财务决算报告予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数 33,731,043股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于 2024年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024年度财务预算报告予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数 33,731,043股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于 2023年年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。 2.议案表决结果： 同意股数 33,731,043股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于 2023年度独立董事述职报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年度独立董事述职报告（刘君武）》（公告编号：2024-019），《2023年度独立董事述职报告（冉克平）》（公告编号：2024-020），《2023年度独立董事述职报告（郑婵娟）》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果： 同意股数 33,731,043股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的中喜会计师事务所出具的《关于荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。 2.议案表决结果： 同意股数 33,731,043股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果： 同意股数 33,731,043股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖北众勤律师事务所 （二）律师姓名：龚珣、王宁静 （三）结论性意见 公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会合法有效。 四、备查文件目录 1、《荆州九菱科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议》 2、《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书》 3、《证券持有人名册 20240506》 荆州九菱科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 13日 中财网
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