华信永道(837592):2023年年度股东大会决议
华信永道（北京）科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘景郁先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股份总数44,515,924股，占公司有表决权股份总数的 71.6266%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9人，出席 9人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司聘请的律师和高管出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023年董事会工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数 44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2023年度独立董事述职报告的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023年度独立董事述职报告（冯晓波）》（公告编号：2024-020）、《2023年度 独立董事述职报告（许茂芝）》（公告编号：2024-021）、《2023年度独立董事述职报告（王玉荣）》（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果： 同意股数 44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制《2023年度监事会工作报告》，总结 2023年度监事会工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数 44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《2023年年度报告及 2023年年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023年年度报告摘要》（公告 编号：2024-024）。 2.议案表决结果： 同意股数 44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2023年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司经审计 2023年度财务数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》，对公司 2023年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。 2.议案表决结果： 同意股数 44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2024年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司 2024年度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》，对公司 2024年度预计财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。 2.议案表决结果： 同意股数 44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于 2023年度权益分派方案的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2023年度权益分派的说明》（公告编号：2024-036）。 2.议案表决结果： 同意股数 44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果： 同意股数 44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 2.议案表决结果： 同意股数 44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十）审议通过《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。 2.议案表决结果： 同意股数 44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-028）。 2.议案表决结果： 同意股数 44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十二）审议通过《关于公司 2024年董事薪酬方案的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果： 同意股数 44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十三）审议通过《关于公司 2024年监事薪酬方案的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果： 同意股数 44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所 （二）律师姓名：王宇坤、戚超 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、《华信永道（北京）科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议》 2、《北京德恒律师事务所关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见》 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 13日 中财网
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