艾布鲁(301259):2023年年度股东大会决议
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年5月13日下午（星期一）14:30 2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋17层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司大会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 13日 9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长钟儒波先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份83,945,020股，占上市公司总股份的53.8109％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份81,631,950股，占上市公司总股份的52.3282％。 通过网络投票的股东 2人，代表股份 2,313,070股，占上市公司总股份的1.4827％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份2,313,070股，占上市公司总股份的1.4827％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东2人，代表股份2,313,070股，占上市公司总股份的1.4827％。 2、出席会议的其他人员 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，保荐代表人，其中保荐代表人和公司部分董事、监事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》 表决结果：同意83,945,020股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,313,070股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 2、审议通过《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》 表决结果：同意83,945,020股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,313,070股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 3、审议通过《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》 表决结果：同意83,945,020股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,313,070股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 4、审议通过《关于＜2023年年度报告＞全文及其摘要的议案》 表决结果：同意83,945,020股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,313,070股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意83,945,020股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,313,070股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 6、审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，出席本次股东大会的股东钟儒波先生、游建军先生、殷明坤先生及长沙蓝方企业管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，合计持有公司股票 81,631,950 股，对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下： 表决结果：同意2,313,070股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,313,070股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 7、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 表决结果：同意83,945,020股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,313,070股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 8、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理备案登记的议案》 表决结果：同意83,945,020股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,313,070股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所 （二）律师姓名：谭闷然、雷泓然 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》； 2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会 2024年5月13日 中财网
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