万辰集团(300972):国浩律师（北京）事务所关于福建万辰生物科技集团股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书
th 9 Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年 5月 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2024】第0112号 致：福建万辰生物科技集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）的委托，指派律师出席并见证了公司2024年5月13日召开的2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》和《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2024年4月23日在指定披露媒体上刊登了《福建万辰生物科技集团股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。 2、会议召开方式与时间 根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。 现场会议日期与时间：2024年5月13日（星期一）14:00开始。 网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月13日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月13日（星期一）上午9:15至下午15:00的任意时间。 经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容等与公告一致；本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、出席本次股东大会人员和召集人的资格 1、通过现场和网络投票的股东共50人，代表公司有表决权的股份总数为106,101,869股，占公司有表决权股份总数的 61.5464%。 其中通过现场投票的股东共 8人，代表有表决权的公司股份数合计为71,260,500股，占公司有表决权股份总数的 41.3360%；通过网络投票的股东共42人，代表有表决权的股份数合计为 34,841,369股，占公司有表决权股份总数的 20.2104%。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。 3、本次会议召集人的资格 经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。 三、本次股东大会的表决程序 经核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。 本次股东大会表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》 表决情况：同意 105,927,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8361%；反对 173,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1639%；弃权0股。 表决结果：该项议案获本次股东大会通过。 （二）审议通过《关于公司＜2023年度董事会工作报告＞的议案》 表决情况：同意 105,927,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8361%；反对 173,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1639%；弃权0股。 表决结果：该项议案获本次股东大会通过。 （三）审议通过《关于公司＜2023年度监事会工作报告＞的议案》 表决情况：同意 105,927,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8361%；反对 173,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1639%；弃权0股。 表决结果：该项议案获本次股东大会通过。 （四）审议通过《关于公司＜2023年度财务决算报告＞的议案》 表决情况：同意 105,927,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8361%；反对 173,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1639%；弃权0股。 表决结果：该项议案获本次股东大会通过。 （五）审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意 105,927,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8361%；反对 173,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1639%；弃权0股。 （六）审议通过《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 表决情况：同意 105,927,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8361%；反对 173,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1639%；弃权0股。 表决结果：该项议案获本次股东大会通过。 （七）审议通过《关于公司 2024年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》 表决情况：关联股东回避表决。同意 9,064,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1177%；反对 173,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8823%；弃权0股。 表决结果：该项议案获本次股东大会通过。 （八）审议通过《关于公司 2024年度监事薪酬（津贴）绩效方案的议案》 表决情况：同意 105,927,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8361%；反对 173,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1639%；弃权0股。 表决结果：该项议案获本次股东大会通过。 （九）审议通过《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：关联股东回避表决。同意 9,124,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1299%；反对 173,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8701%；弃权0股。 表决结果：该项议案获本次股东大会通过。 （十）审议通过《关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的议案》 表决情况：同意 105,927,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8361%；反对 173,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1639%；弃权0股。 表决结果：该项议案获本次股东大会通过。 （十一）审议通过《关于公司 2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意 105,927,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8361%；反对 173,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1639%；弃权0股。 表决结果：该项议案获本次股东大会通过。 （十二）审议通过《关于关联方为公司 2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》 表决情况：关联股东回避表决。同意 9,124,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1299%；反对 173,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8701%；弃权0股。 表决结果：该项议案获本次股东大会通过。 （十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 表决情况：同意 105,927,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8361%；反对 173,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1639%；弃权0股。 表决结果：该项议案获本次股东大会通过。 （十四）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》 表决情况：同意 105,927,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8361%；反对 173,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1639%；弃权0股。 表决结果：该项议案获本次股东大会通过。 （十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 表决情况：同意 105,927,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8361%；反对 173,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1639%；弃权0股。 表决结果：该项议案获本次股东大会通过。 （十六）审议通过《关于公司 2024年中期分红安排的议案》 表决情况：同意 105,927,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8361%；反对 173,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1639%；弃权0股。 表决结果：该项议案获本次股东大会通过。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为： 1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定； 2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效； 3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效； 4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于福建万辰生物科技集团股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》签署页） 本法律意见书于 2024年 5月 13日出具，正本一式肆份，无副本。 国浩律师（北京）事务所 负责人：_________________ 经办律师：_________________ 刘 继 张博阳 _________________ 王 宪 中财网
 |