方直科技(300235):2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议主持人：董事长黄元忠先生； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月13日9:15－15:00； 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、现场会议召开地点： 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋10楼方直科技会议室。 6、股权登记日：2024年5月7日（星期二） 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计6人，代表公司有表决权股份93,400,367股，占公司有表决权股份总数250,757,735股（公司总股本251,746,635股，扣除不享有表决权的回购股份988,900股，下同）的37.2473%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权股份37,032,935股，占公司有表决权股份总数250,757,735股的14.7684%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权股份56,367,432股，占公司有表决权股份总数250,757,735股的22.4788%。 4、中小投资者投票情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共3人，代表公司有表决权股份21,100股，占公司有表决权股份总数250,757,735股的0.0084%。 公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员及董事会秘书出席了会议。公司聘请广东五维律师事务所楼贞卡律师、王夕雨律师出席了会议并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，具体表决结果如下： 1、审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。具体表决结果如下： 同意93,379,267股，占出席会议有表决权股份总数的99.9774%；反对21,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0226%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。 其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对21,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。 2、审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。具体表决结果如下： 同意93,379,267股，占出席会议有表决权股份总数的99.9774%；反对21,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0226%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。 其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对21,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体表决结果如下： 同意93,379,267股，占出席会议有表决权股份总数的99.9774%；反对21,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0226%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。 其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对21,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。 三、律师出具的法律意见 广东五维律师事务所楼贞卡律师、王夕雨律师现场见证本次会议并出具了《关于深圳市方直科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《深圳市方直科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》； 2、广东五维律师事务所出具的《关于深圳市方直科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 13日 中财网
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