昆船智能(301311):昆船智能技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见
云南省昆明市西山区西园路 号“融城优郡” 幢 、 层 电话（传真）：0871-63172192邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见 昆船智能技术股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为公司的常年法律顾问，本次指派刘书含、杨敏律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于2024年4月22日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2024年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召开本次股东大会的通知。 本次股东大会现场会议于2024年5月13日下午14:30在昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。 本次股东大会由公司董事长王洪波先生主持，符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共11名，代表有表决权股份数为180,071,000股，占公司股本总额的75.0296％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为152,778,033股，占公司股本总额的63.6575％；出席网络投票表决的股东共7名，代表有表决权股份数为27,292,967股，占公司股本总额的11.3721％；出席本次股东大会的中小股东共8名，代表有表决权股份数为71,000股，占公司股本总额的0.0296％，其资格均合法有效。此外，公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2024年度融资计划>的议案》《关于公司及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于<2023年度财务决算报告>的议案》《关于<2024年度财务预算报告>的议案》《关于2023年度利润分配预案的议案》《关于聘请2024年度财务和内控审计机构的议案》《关于2024年度公司非独立董事薪酬方案的议案》《关于2024年度公司独立董事津贴方案的议案》《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》共计十三项议案，听取了《2023年度独立董事述职报告》，结果均以符合《公司章程》规定的票数同意通过了以上议案。 四、结论意见 根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。 （本页以下无正文） 中财网
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