灿能电力(870299):2023年年度股东大会决议
南京灿能电力自动化股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月10日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号灿能电力三楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：章晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25人，持有表决权的股份总数63,265,497股，占公司有表决权股份总数的70.2097%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事6人，出席6人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4．公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对2023年年度的工作进 行总结，并形成董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%； 反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对2023年年度的工作进 行总结，并形成监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%； 反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，就一年来公司经营 情况和财务状况，结合公司财务报表数据，以及公司财务运作情况，公司编制 了《2023年年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,000股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，结合2023年经营 情况以及2024年工作计划，公司编制了《2024年年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,000股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度独立董事述职报告（吴斌）》（公告编号：2024-004）、《2023年年度独立董事述职报告（李远扬）》（公告编号：2024-005）。 2.议案表决结果： 同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024- 007）、《南京灿能电力自动化股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号： 2024-008）。 2.议案表决结果： 同意股数63,265,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。 2.议案表决结果： 同意股数63,265,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 情况的专项说明的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明》（苏公W[2024]E1131号）。 2.议案表决结果： 同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%； 反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号： 2024-014）。 2.议案表决结果： 同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%； 反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-014）。 2.议案表决结果： 同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%； 反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 （二）律师姓名：华诗影、郑子萱 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《南京灿能电力自动化股份有限公司 2023年年度股东大会决议》 （二）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京灿能电力自动化股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会 2024年5月13日 中财网
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