铁拓机械(873706):2023年年度股东大会决议
福建省铁拓机械股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王希仁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数66,744,500股，占公司有表决权股份总数的 72.2302%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5人，出席 5人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4．公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023年度公司董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会对 2023年度的工作进行总结，形成了《福建省铁拓机械股份有 限公司 2023年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 66,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于 2023年度公司监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2023年度的工作进行总结，形成了《福建省铁拓机械股份有限公司 2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 66,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司 2023年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023年公司运营情况编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。具体详见公司 2024年 4月 19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果： 同意股数 66,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 66,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司 2023年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 公司拟以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含税）。具体详见公司于 2024年 4月 19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果： 同意股数 66,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《独立董事 2023年度述职报告》 1.议案内容： 相关具体内容详见公司 2024年 4月 19日在北京证券交易所官方信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的公司《2023年度独立董事述职报告（程健）》（公告编号：2024-022）、《2023年度独立董事述职报告（许中兴）》（公告编号：2024-023）。 2.议案表决结果： 同意股数 66,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》 1.议案内容： 根据公司《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。具体详见公司于 2024年 4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果： 同意股数 66,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于公司 2024年度董事薪酬方案的议案》 1.议案内容： 为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2024年度董事薪酬方案》。 2.议案表决结果： 同意股数 23,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联股东王希仁、黄俊杰、泉州米德股权投资中心（有限合伙）、泉州米德财务咨询中心（有限合伙）需回避表决,回避表决股数 42,844,500股,占公司股份总数的 46.3659%。 （九）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，行使超额配售选择权，公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。公司根据《公司法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。 具体详见公司于 2024年 4月 19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-036）。 2.议案表决结果： 同意股数 66,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）审议通过《关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案》 1.议案内容： 为了更好的发挥监事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2024年度监事薪酬方案》。 2.议案表决结果： 同意股数 54,244,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联股东蔡文章、蔡福才需回避表决,回避表决股数 12,500,000股,占公司股份总数的 13.5274%； （十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所 （二）律师姓名：林晖、陈威 （三）结论性意见 本所律师认为：福建省铁拓机械股份有限公司 2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 《福建省铁拓机械股份有限公司 2023年年度股东大会决议》 《福建天衡联合（福州）律师事务所关于福建省铁拓机械股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会 2024年 5月 13日 中财网
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