景津装备(603279):景津装备股份有限公司第四届监事会第十二次（临时）会议决议
第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称“公司”)第四届监事会第十二次（临时）会议于2024年5月13日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由监事会主席高俊荣召集并主持。本次会议通知和材料已于2024年5月11日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 经监事会审查，公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予的限制性股票第二个限售期已经届满，业绩指标等解除限售条件均已达成，同意公司对符合解除限售条件的284名激励对象获授的共计330.7217万股限制性股票按照相关规定办理相应数量限制性股票的解除限售手续及股份上市手续。根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，本次限制性股票解除限售事项无需提交股东大会审议。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-019）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会根据《景津装备股份有限公司 2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《景津装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件、本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，审核后认为：本次解除限售条件已经满足，284名激励对象主体资格合法、有效，本次激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定。本次解除限售不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司按相关法律法规及《激励计划》的要求为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票第二个解除限售期解除限售手续，共计解除限售330.7217万股限制性股票。 （二）审议通过《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 根据《激励计划》的相关规定，鉴于公司本次激励计划第二个限售期届满前，4名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，该激励对象已获授但尚未解除限售的7.84万股限制性股票，不得解除限售，由公司回购注销。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会对公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、数量、价格及激励对象名单进行审核，审核后认为：4名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司回购该激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《激励计划》及相关法律法规的规定。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司回购注销上述部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。 （三）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的议案》。 因公司实施完毕2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案、2022年年度利润分配方案及2023年前三季度利润分配方案，根据《激励计划》关于回购数量、回购价格调整方法的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会授权，董事会对本次限制性股票回购数量及回购价格进行调整，回购数量调整为 7.84万股，回购价格调整为11.83元/股。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划回购数量及回购价格调整的公告》（公告编号：2024-021）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，对本次激励计划回购数量及回购价格调整进行了审核，审核后认为：公司本次调整2022年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及相关法律法规和规范性文件的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意董事会本次对限制性股票回购数量及回购价格进行调整。 特此公告。 景津装备股份有限公司监事会 2024年5月14日 中财网
 |