高争民爆(002827):2023年度股东大会决议
西藏高争民爆股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议主持人：乐勇建先生 （五）会议召开的时间、地点： 1、现场会议时间：2024年 5月 13日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：2024年 5月 13日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月13日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年 5月 13日 9:15至 15:00。 3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路 18号公司三楼会议室 （六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （七）股权登记日：2024年 5月 8日 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 10人，代表股份 170,036,808股，占公司有表决权股份总数的 61.6075%。参加本次会议的中小投资者 9名，代表股份8,295,814股，占公司有表决权股份总数的 3.0057%。 现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 167,024,811股，占公司有表决权股份总数的 60.5162%。 网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 7人，代表股份 3,011,997股，占公司有表决权股份总数的 1.0913％。 公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案： 1、审议通过了《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意股数 168,321,708股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9913%；反对股数 1,715,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0087%；弃权股数 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。 2、审议通过了《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意股数 170,036,808股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 3、审议通过了《关于公司 2023年度财务决算报告和 2024年度财务预算报告的议案》 表决结果：同意股数 170,036,808股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 4、审议通过了《关于公司 2023年利润分配的议案》 表决结果：同意股数 168,321,708股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9913%；反对股数 1,715,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0087%；弃权股数 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。 5、审议通过了《关于公司 2023年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意股数 170,036,808股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 6、审议通过了《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》 表决结果：同意股数 170,036,808股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 表决结果：同意股数 170,036,808股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 8、审议通过了《关于<西藏高争民爆股份有限公司中长期战略发展规划（2024-2030）>的议案》 表决结果：同意股数 168,321,708股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9913%；反对股数 1,715,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0087%；弃权股数 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。 9、审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》 表决结果：同意股数 170,036,808股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。 五 、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2023年度股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告 西藏高争民爆股份有限公司董事会 2024年 5月 14日 中财网
 |