毕得医药(688073):补选第二届董事会独立董事及董事会专门委员会委员
上海毕得医药科技股份有限公司 关于补选第二届董事会独立董事及董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事孟鸿先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、 第二届董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何 职务，具体内容详见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告 编号：2024-020）。 二、补选第二届董事会独立董事情况 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会 提名及董事会提名委员会审查，公司于2024年5月11日召开了第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事 会独立董事的议案》。 事候选人（简历详见附件），并同意经公司股东大会选举为第二 届董事会独立董事后，同时担任公司第二届董事会提名委员会委 员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，其任职资 格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议，本事项尚需提 交公司股东大会审议。 三、补选完成后公司第二届董事会专门委员会成员情况 经公司股东大会审议通过后，李健先生将接任孟鸿先生担任 公司第二届董事会提名委员会委员职务。补选完成后，公司第二 届董事会专门委员会成员信息如下： 1、战略委员会：戴岚女士（主任委员）、王超先生、李涛 先生； 2、审计委员会：陶永平先生（主任委员）、刘志常先生、 赵芸女士； 3、提名委员会：刘志常先生（主任委员）、戴岚女士、李 健先生； 4、薪酬与考核委员会：刘志常先生（主任委员）、陶永平 先生、赵芸女士。 特此公告。 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 2024年 5月 14日 附件简历： 李健：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生， 博士研究生学历。2010年至 2013年在德国柏林工业大学攻读博 士学位，获得自然科学博士学位；2013年至 2017年在美国西北 大学从事博士后研究；2017年 9月至今在上海科技大学任助理 教授、研究员。 截至目前，李健先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上 股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在 受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的 情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 中财网
 |