国盾量子(688027):2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年05月13日 19:25:51 中财网

原标题:国盾量子:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-058 科大国盾量子技术股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月13日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	9,794,575
普通股股东所持有表决权数量	9,794,575
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	12.1861
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	12.1861

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长应勇先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书童璐女士出席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	9,785,772	99.9101	8,803	0.0899	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司前 次募集资金使 用情况专项报 告的议案》	5,225 ,772	99.8318	8,803	0.1682	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案1对中小投资者进行了单独计票

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：黄孝伟、冉合庆
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，天禾律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


特此公告。


科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024年5月14日