之江生物(688317):之江生物：2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月13日 19:51:44 中财网

原标题:之江生物:之江生物：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-030
上海之江生物科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月13日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,090,759
普通股股东所持有表决权数量	72,090,759
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	37.7492
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.7492

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,037,344	99.9259	53,415	0.0741	0	0.0000

2、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,037,344	99.9259	53,415	0.0741	0	0.0000

3、 议案名称：《关于2023年度公司财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,037,344	99.9259	53,415	0.0741	0	0.0000

4、 议案名称：《关于2023年度公司利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,037,344	99.9259	53,415	0.0741	0	0.0000

5、 议案名称：《关于2023年度公司年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,037,344	99.9259	53,415	0.0741	0	0.0000

6、 议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,052,644	99.9471	38,115	0.0529	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	71,771,351	99.5569	319,408	0.4431	0	0.0000

8、 议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	71,771,351	99.5569	319,408	0.4431	0	0.0000

9、 议案名称：《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,037,344	99.9259	53,415	0.0741	0	0.0000

10、 议案名称：《关于2024年中期分红安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,052,644	99.9471	38,115	0.0529	0	0.0000

11、 议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,037,344	99.9259	53,415	0.0741	0	0.0000

12、 议案名称：《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
普通股	72,037,344	99.9259	53,415	0.0741	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	《关于2023年 度公司利润分 配的议案》	6,369 ,340	99.1683	53,41 5	0.8317	0	0.0000
6	《关于续聘 2024年度审计 机构的议案》	6,384 ,640	99.4065	38,11 5	0.5935	0	0.0000
7	《关于公司 2024年度董事 薪酬的议案》	6,103 ,347	95.0269	319,4 08	4.9731	0	0.0000
8	《关于公司 2024年度监事 薪酬的议案》	6,103 ,347	95.0269	319,4 08	4.9731	0	0.0000
10	《关于2024年 中期分红安排 的议案》	6,384 ,640	99.4065	38,11 5	0.5935	0	0.0000
11	《关于变更部 分回购股份用 途并注销暨减 少注册资本的 议案》	6,369 ,340	99.1683	53,41 5	0.8317	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-10为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案11-12为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、沈鹏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。


特此公告。


上海之江生物科技股份有限公司董事会
2024年5月14日