科泰电源(300153):2023年年度股东大会决议
上海科泰电源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2024年5月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2024年 5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的时间为2024年5月13日9:15-15:00。 2、会议召开地点：公司六楼大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长谢松峰先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，合计持有有表 （1）出席现场会议的股东及股东代表 13人，代表股份 116,585,240股，占公司有表决权股份总数的36.4329%； （2）通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份29,600股， 占公司有表决权股份总数的0.0092%。 2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公 司见证律师：国浩律师（上海）事务所李晗、潘雨晨律师。 三、议案审议表决情况 会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案： 1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 同意 116,591,440股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%； 不同意23,400股，占出席会议有效表决股份的0.0201%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东）表决情况为： 同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 29.3905%；不同意23,400股，占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 70.6095%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的0%。 本项议案表决获得通过。 2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 同意 116,591,440股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%； 不同意23,400股，占出席会议有效表决股份的0.0201%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东）表决情况为： 同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 29.3905%；不同意23,400股，占出席会议的中小投资者有效表决股 的0%。 本项议案表决获得通过。 3、《关于2023年度财务决算报告的议案》 同意 116,591,440股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%； 不同意23,400股，占出席会议有效表决股份的0.0201%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东）表决情况为： 同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 29.3905%；不同意23,400股，占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 70.6095%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的0%。 本项议案表决获得通过。 4、《关于2023年年度报告及摘要的议案》 同意 116,591,440股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%； 不同意23,400股，占出席会议有效表决股份的0.0201%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东）表决情况为： 同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 29.3905%；不同意23,400股，占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 70.6095%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的0%。 本项议案表决获得通过。 5、《关于2023年度利润分配的预案》 同意 116,591,440股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%； 不同意23,400股，占出席会议有效表决股份的0.0201%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东）表决情况为： 同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 29.3905%；不同意23,400股，占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 70.6095%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的0%。 本项议案表决获得通过。 6、《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》 同意 116,591,440股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%； 不同意23,400股，占出席会议有效表决股份的0.0201%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东）表决情况为： 同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 29.3905%；不同意23,400股，占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 70.6095%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的0%。 本项议案表决获得通过。 7、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》 同意 116,591,440股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%； 不同意23,400股，占出席会议有效表决股份的0.0201%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东）表决情况为： 同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 29.3905%；不同意23,400股，占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 70.6095%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的0%。 本项议案表决获得通过。 8、《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》 同意 116,591,440股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%； 不同意23,400股，占出席会议有效表决股份的0.0201%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东）表决情况为： 同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 29.3905%；不同意23,400股，占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 70.6095%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的0%。 本项议案不涉及关联股东回避表决的情况，表决获得通过。 9、《关于修订<公司章程>的议案》 同意 116,591,440股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%； 不同意23,400股，占出席会议有效表决股份的0.0201%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东）表决情况为： 同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 29.3905%；不同意23,400股，占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 70.6095%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的0%。 本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东 代表所持表决权的三分之二以上同意通过。 10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意 116,591,440股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%； 不同意23,400股，占出席会议有效表决股份的0.0201%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东）表决情况为： 同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 29.3905%；不同意23,400股，占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 70.6095%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的0%。 本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东 代表所持表决权的三分之二以上同意通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所； 2、律师姓名：李晗、潘雨晨； 3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司2023年年度股东大 会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司董事会 2024年5月13日 中财网
 |