鸥玛软件(301185):取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知
原标题:鸥玛软件:关于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知 证券代码:301185 证券简称:鸥玛软件 公告编号:2024-015 证券代码:301185 证券简称:鸥玛软件 公告编号:2024-015 山东山大鸥玛软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 4月 25日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》,公司董事会决定于2024年5月16日(星期四)下午14:30在山东山大鸥玛软件股份有限公司五楼 A503会议室召开公司 2023年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-011)。 公司于2024年5月13日召开了第三届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于公司拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待进一步核实,经公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商,基于审慎原则,决定取消原定提交公司2023年年度股东大会审议的提案6.00《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。本次取消股东大会部分提案,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述取消部分提案事项外,公司2023年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。现将公司2023年年度股东大会补充通知公告如下: 2、股东大会会议召集人:公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第六次会议已于 2024年 4月25日审议通过了提议召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2024年5月16日(星期四)14:30 (2)网络投票时间:2024年5月16日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月16日 09:15—09:25,09:30—11:30和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月16日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件 3)委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日:2024年5月10日(星期五) 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日2024年5月10日(星期五)下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:山东省济南市高新区伯乐路128号,山东山大鸥玛软件股份有限公司五楼A503会议室。
3、公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。董事会将在本次年度股东大会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。《2023年度独立董事述职报告》将会作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议,《2023年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自査情况的专项报告》详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 4、根据《上市公司股东大会规则》等要求,上述议案 6.00、7.00、8.00将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。 会关于独立董事独立性自査情况的专项报告》详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 4、根据《上市公司股东大会规则》等要求,上述议案 6.00、7.00、8.00将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。 (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书(见附件3)进行登记。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件3)和法人股东账户卡进行登记。 (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会股东登记表》(见附件2),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。 2、登记时间:2024年5月14日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。采取信函或传真方式登记的须在2024年5月14日16:00之前送达或传真到公司,以抵达公司的时间为准。 3、登记地点及授权委托书送达地点:山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会办公室,邮编:250101。 4、其他事项:本次股东大会会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。 地址:山东省济南市高新区伯乐路128号 联系人:马克 电话:0531-66680735 传真:0531-66680727 邮箱:[email protected] 2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。 1、联系方式 地址:山东省济南市高新区伯乐路128号 联系人:马克 电话:0531-66680735 传真:0531-66680727 邮箱:[email protected] 2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。 附件1:山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会网络投票的具体操作流程; 附件2:山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会股东登记表; 附件3:授权委托书。 特此公告。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 (未完) |