泰祥股份(301192):董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表
关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主 席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 5月 13日和 2024年 5月 10日召开了 2023年年度股东大会和职工代表大会，选举产生了第四届董事会董事成员和第四届监事会监事成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；并召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 董事长：王世斌 非独立董事：王世斌、姜雪、蒋在春、何华强、杨长生 独立董事：沈烈、孙洁、许霞 公司第四届董事会任期三年，任职期限为自 2023年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司第四届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法二、公司第四届监事会组成情况 监事会主席：叶金星 非职工代表监事：叶金星、梁霞 职工代表监事：王宝文 公司第四届监事会任期三年，任职期限为自 2023年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 公司第四届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况，符合相关法规及《公司章程》的规定。 三、公司第四届董事会各专门委员会委员组成情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下： 审计委员会由董事杨长生、独立董事许霞、独立董事沈烈 3人组成，其中独立董事许霞为主任委员及召集人。 提名委员会由董事长王世斌、独立董事孙洁、独立董事许霞 3人组成，其中独立董事孙洁为主任委员及召集人。 薪酬与考核委员会由董事长王世斌、独立董事沈烈、独立董事孙洁 3人组成，其中独立董事沈烈为主任委员及召集人。 战略委员会由董事长王世斌、董事蒋在春、董事何华强、董事姜雪、独立董事许霞 5人组成，其中董事长王世斌为主任委员及召集人。 上述委员任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。各专门委员会委员任期与第四届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。 四、公司高级管理人员聘任情况 总经理：王世斌 副总经理：蒋在春、何华强 董事会秘书：姜雪 财务总监：王奎 上述人员任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，人员简历详见附件。 公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。 上述高级管理人员任职资格已经公司第三届董事会提名委员会 2024年第二次会议审核通过。聘任财务总监的事项已经公司第三届董事会审计委员会 2024年第四次会议审核通过。 董事会秘书姜雪已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 五、公司证券事务代表聘任情况 证券事务代表：叶磊 证券事务代表任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券事务代表叶磊已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式 联系人：姜雪、叶磊 联系电话：0719-8306877-8999、0719-8780800-8300 传真：0719-8788070 邮箱：[email protected]、[email protected] 联系地址：湖北省十堰市经济开发区吉林路 258号 七、备查文件 1、第四届董事会第一次会议决议； 2、第四届监事会第一次会议决议； 3、第三届董事会提名委员会 2024年第二次会议决议； 4、第三届董事会审计委员会 2024年第四次会议决议。 特此公告。 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 2024年 5月 13日 附件： 第四届董事会成员简历 1、王世斌先生，1969年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至 2015年 4月，任十堰市泰祥实业有限公司执行董事、总经理；2012年至2021年 10月，兼任十堰中威汽车销售服务有限公司监事；2013年至 2021年 10月，兼任十堰中威标龙汽车销售服务有限公司监事；2015年 5月至今，兼任众远投资执行事务合伙人；2019年 12月至今，兼任十堰农商行监事；2015年 4月至今，任泰祥股份董事长、总经理；2023年 6月至今，任宏马科技董事长、总经理。 截至本公告披露日，王世斌先生直接持有公司 53.90%的股份，通过十堰众远股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 3.98%的股份，为公司控股股东、实际控制人，王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为王世斌。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 2、姜雪女士，1974年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1989年至 1996年，就职于郧阳纺织站；1996年至 1997年 6月，任职于十堰市泰和商贸公司；1997年至 2015年 4月，任职于十堰市泰祥实业有限公司财务部；2015年 4月至今，任泰祥股份董事、董事会秘书；2015年 4月至 2018年 4月、2019年 6月至 2021年 4月，兼任公司财务总监。 截至本公告披露日，姜雪女士直接持有公司 13.89%的股份，通过十堰众远股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.65%的股份，为公司实际控制人，王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为王世斌。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 3、何华强先生，1976年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2015年 4月至今，任泰祥股份董事；2015年 4月至 2020年 3月，任泰祥股份总经理助理；2020年 3月至今，任泰祥股份副总经理。 截至本公告披露日，何华强先生直接持有公司 0.83%的股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 4、蒋在春先生，1969年出生，本科，高级工程师职称，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2015年 4月至今，任泰祥股份董事、副总经理，现兼任铸造部和技术部部长。 截至本公告披露日，蒋在春先生直接持有公司 0.83%的股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。 其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 5、杨长生先生，1970年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2015年 4月至今，任泰祥股份董事；2014年至今，任十堰双成财税咨询有限公司监事；1992年至今，任十堰职教集团学校财经商贸旅游部会计信息化讲师。 截至本公告披露日，杨长生先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 6、沈烈先生，1961年出生，博士，中国注册会计师、教授，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2006年至今，在中南财经政法大学会计学院从事财务与会计、内部控制与风险管理教学与科研工作，任会计学院会计学教授、博士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长；2001年至今，任湖北省会计学会常务理事；2006年至今，任湖北总会计师协会理事；2013年至今，任湖北省审计学会常务理事；2020年至今，任湖北省审计学会副会长；2013年 9月至 2019年 5月，任湖北长源电力股份有限公司独立董事；2015年 12月至 2021年 12月，任武汉亿童文教股份有限公司独立董事；2018年 5月至 2023年 11月，任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事；2020年 3月至今，任泰祥股份独立董事；2021年 12月至今，担任海越能源集团股份有限公司独立董事。 2022年 6月至今，担任骆驼集团股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日，沈烈先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 7、许霞女士，1972年出生，本科，中国注册会计师、高级会计师、注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2012年 1月至 2019年 3月，任华达汽车科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2019年 7月至今，任上海兴橙投资管理有限公司投资总监（非高级管理人员）；2020年 3月至今，任泰祥股份独立董事；2020年 4月至今，任罗欣药业集团股份有限公司独立董事。2022年 5月至今，任上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日，许霞女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 8、孙洁先生，1977年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2015年 10月至 2018年 1月，任宁波丰年荣通投资管理有限公司（丰年资本）副总裁、华中区业务合伙人；2018年 2月至 2019年 5月，任从戎致远咨询管理（武汉）有限责任公司合伙人；2019年 11月至 2020年 5月，任长沙深之瞳信息科技有限公司副总经理、董事会秘书；2015年 12月至 2021年 12月，兼任嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事；2016年至今，兼任武汉仲裁委员会仲裁员；2020年 3月至今，任泰祥股份独立董事。2021年 5月至今，任湖北凯龙化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。 截至本公告披露日，孙洁先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 第四届监事会成员简历 1、叶金星先生，1976年出生，本科，机械工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2015年 4月至今，任泰祥股份监事；2021年 4月至今，担任泰祥股份监事会主席。2014年 9月至今，历任泰祥有限、泰祥股份机加部部长、技术部部长。 截至本公告披露日，叶金星先生通过十堰众远股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.23%的股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 2、梁霞女士，1981年出生，专科，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2014年 2月至今，任泰祥股份体系工程师；2021年 9月至今，担任泰祥股份监事。 截至本公告披露日，梁霞女士通过十堰众远股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.03%的股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 3、王宝文先生，1980年出生，专科，机械加工与设计工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2015年 4月至今，任泰祥股份职工代表监事。2014年 6月至今，任泰祥有限、泰祥股份技术经理。 截至本公告披露日，王宝文先生通过十堰众远股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.09%的股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 高级管理人员及证券事务代表简历 1、王奎先生，1972年出生，专科，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2017年 2月至 2021年 4月，任泰祥股份内部审计经理；2018年 4月至 2021年 4月，任泰祥股份监事会主席。2021年 4月至今，任泰祥股份财务总监；2023年 6月至今，任宏马科技财务总监。 截至本公告披露日，王奎先生通过十堰众远股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.09%的股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 2、叶磊先生，1991年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居住权。 主要工作经历：2019年 3月至 2022年 3月任十堰市泰祥实业股份有限公司董秘助理；2022年 3月至今任泰祥股份证券事务代表。 截至本公告披露日，叶磊先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 3、王世斌，简历详见本公告附件“第四届董事会成员简历”相关内容。 4、姜雪，简历详见本公告附件“第四届董事会成员简历”相关内容。 5、何华强，简历详见本公告附件“第四届董事会成员简历”相关内容。 6、蒋在春，简历详见本公告附件“第四届董事会成员简历”相关内容。 中财网
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