隆盛科技(300680):2023年年度股东大会决议
无锡隆盛科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（周一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日上午 9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。 4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、股东大会召集人：公司董事会。 6、现场会议的主持人：董事长倪铭先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份72,165,094股，占上市公司总股份的31.2370％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份71,877,794股，占上市公司总股份的31.1127％。通过网络投票的股东5人，代表股份287,300股，占上市公司总股份的0.1244％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份1,354,500股，占上市公司总股份的0.5863％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,067,200股，占上市公司总股份的0.4619％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份287,300股，占上市公司总股份的0.1244％。 3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意 72,126,694股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0518％。 中小股东总表决情况： 同意 1,316,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1650％；反对 1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0738％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7612％。 表决结果：本议案获得通过。 2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意 72,126,694股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0518％。 中小股东总表决情况： 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0738％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7612％。 表决结果：本议案获得通过。 3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况： 同意 72,126,694股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0518％。 中小股东总表决情况： 同意 1,316,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1650％；反对 1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0738％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7612％。 表决结果：本议案获得通过。 4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 总表决情况： 同意 72,126,694股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0518％。 中小股东总表决情况： 同意 1,316,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1650％；反对 1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0738％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7612％。 表决结果：本议案获得通过。 5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》 总表决情况： 同意 72,075,894股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8764％；反对 89,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,265,300股，占出席会议的中小股东所持股份的93.4145％；反对89,200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.5855％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案获得通过。 6、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 总表决情况： 同意 72,126,694股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0518％。 中小股东总表决情况： 同意 1,316,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1650％；反对 1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0738％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7612％。 表决结果：本议案获得通过。 7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意4,046,310股，占本议案有效表决票代表股份总数的97.9520％；反对84,600股，占本议案有效表决票代表股份总数的2.0480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本议案有效表决票代表股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,269,900股，占本议案有效中小股东表决票代表股份总数的93.7542％；反对84,600股，占本议案有效中小股东表决票代表股份总数的6.2458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本议案有效中小股东表决票代表股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案获得通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生、王劲舒先生对本议案已回避表决。 8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意 70,173,484股，占本议案有效表决票代表股份总数的 99.8796％；反对84,600股，占本议案有效表决票代表股份总数的 0.1204％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本议案有效表决票代表股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,269,900股，占本议案有效中小股东表决票代表股份总数的93.7542％；反对84,600股，占本议案有效中小股东表决票代表股份总数的6.2458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本议案有效中小股东表决票代表股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案获得通过。关联股东郑兆星先生对本议案已回避表决。 9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况： 同意4,344,510股，占本议案有效表决票代表股份总数的99.1239％；反对1,000股，占本议案有效表决票代表股份总数的0.0228％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占本议案有效表决票代表股份总数的0.8533％。 中小股东总表决情况： 同意1,316,100股，占本议案有效中小股东表决票代表股份总数的97.1650％；反对1,000股，占本议案有效中小股东表决票代表股份总数的0.0738％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权 37,400股），占本议案有效中小股东表决票代表股份总数的2.7612％。 表决结果：本议案获得通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案已回避表决。 10、《关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意71,882,394股，占出席会议所有股东所持股份的99.6083％；反对282,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,071,800股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1288％；反对282,700股，占出席会议的中小股东所持股份的20.8712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案获得通过。 11、《关于公司2024年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意71,928,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.6723％；反对199,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2759％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0518％。 中小股东总表决情况： 同意1,118,000股，占出席会议的中小股东所持股份的82.5397％；反对199,100股，占出席会议的中小股东所持股份的14.6992％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7612％。 表决结果：本议案获得通过。 12、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》 总表决情况： 同意 72,075,894股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8764％；反对 51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0518％。 中小股东总表决情况： 同意1,265,300股，占出席会议的中小股东所持股份的93.4145％；反对51,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8243％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7612％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。 13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况： 同意71,928,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.6723％；反对236,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,118,000股，占出席会议的中小股东所持股份的82.5397％；反对236,500股，占出席会议的中小股东所持股份的17.4603％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案获得通过。 14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 总表决情况： 同意71,928,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.6723％；反对236,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,118,000股，占出席会议的中小股东所持股份的82.5397％；反对236,500股，占出席会议的中小股东所持股份的17.4603％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所的郁振华律师、彭佳宁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。 四、备查文件 1、无锡隆盛科技股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告！ 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会 2024年5月13日 中财网
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